Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 16, 2011

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2011-037

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海华峰超纤 材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过，公司 决定于2012年1月5日上午10：00在公司三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会 （以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2012年1月5日(星期四) 上午10：00

• 4、会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、会议出席对象：

（1）截止2011年12月29日（星期四）下午收市时中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授 权委托书式样见附件一)

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第二届董事的议案》

• 2、审议《关于选举公司第二届非职工监事的议案》

• 3、审议《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》

• 4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

• 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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议案披露情况：议案内容详见本通知附件 3。

其中议案一和议案二将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候 选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。议案三至议案五进行逐 项表决。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》 (式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大 会”字样)，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2011 年 12 月 30 日 (星期五) 8:30-11:30、13:00-17:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市金山区亭卫南路 888 号上海华峰超纤 材料股份有限公司证券事务部

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续。

四、联系方式

• 1．联系人：赵鸿凯、程鸣

• 2．电话：021-57243140

• 3．传真：021-57245968

• 4．电子邮箱：allenbzhao@163.com、chengming2003@126.com

• 5．邮编：201508

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

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董事会

2011 年 12 月 16 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材料股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托 人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、 反对或弃权某议案。

议案	同意票数
一、关于选举公司第二届董事的议案	--
尤小平
叶芬弟
王克亮
赵鸿凯
陈学通
孙向浩
程鸣
黄群慧
张光杰
何元福
田景岩
二、关于选举公司第二届非职工监事的议案	--
刘勇胜

议案	同意	弃权	反对
三、关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案
四、关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案
五、关于修订《公司章程》的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

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委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注： 1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 单位委托须加盖单位公章；

• 授权委托书复印有效；

• 议案一、二采取累积投票方式，对所列每项议案之 “ 同意票数 ” 中填写同意 的票数，每位股东拥有所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权， 股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

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附件 2：

上海华峰超纤材料股份有限公司

2012年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编
股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2011 年 12 月 30 日（星期五） 17 ： 00

之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件 3 ：

上海华峰超纤材料股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议议案

二○一二年一月

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议案一：

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于选举公司第二届董事的议案

各位股东：

经上海华峰超纤材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司 第二届董事会设11名董事, 其中独立董事4名。经广泛征询意见，公司第一届董事会 提名尤小平、叶芬弟、王克亮、赵鸿凯、陈学通、孙向浩、程鸣为公司第二届董事 会董事候选人，提名黄群慧、张光杰、何元福、田景岩为第二届董事会独立董事候 选人。第二届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

上述董事候选人、独立董事候选人的简历详见中国证监会创业板指定信息披露 网站披露的第一届董事会第十六次会议决议公告附件。本议案采用累积投票制选举产 生。

请各位股东审议。

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议案二：

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于选举公司第二届非职工监事的议案

各位股东：

经上海华峰超纤材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议审议通过，第二 届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事1名。 经广泛征询意见，本次公司监事会 提名刘勇胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会批准 之日起计算，任期三年。

候选人简历如下。本议案采用累积投票制选举产生。

刘勇胜先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 5 月出生，大专学历。曾 任南京佳山纺织有限公司生产技术部经理，温州人造革有限公司开发部经理。现任 本公司技术部副经理、监事。

刘勇胜持有公司 500,000 股，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣 布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监 事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的 各项职责。

请各位股东审议。

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议案三：

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案

各位股东：

经公司2011年7月21日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司拟调整募集资 金投资项目的投资进度，由于公司2011年10月18日第一届董事会第十四次会议变更 了部分募集资金投资项目的实施地点和实施方式，经董事会审慎测算，认为董事会 第十三次会议审议通过的调整后投资进度不变，具体调整后的项目完成日期如下：

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可 使用状态日期	调整后达到预定可 使用状态日期
1	年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成 革生产投资建设项目中的（一期）300万平方 米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	2011年9月30日	2012年7月31日
2	企业技术中心技改项目	2011年12月31日	2012年7月31日
3	年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成 革生产投资建设项目中的（二期）300万平方 米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目	2012年12月31日	2012年7月31日
4	360万平方米/年超纤基材扩建项目	2011年8月31日	2011年9月30日
5	300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术 改造项目	2011年12月31日	2011年12月31日

请各位股东审议。

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议案四：

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案

各位股东：

经公司 2011 年 10 月 18 日第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟部分变 更募投项目“年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 （一期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目”和“企业技术中心技改 项目”的实施地点和投资总额。

（一）年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一 期、二期项目干法贴面工艺实施地点，拟将上述项目干法贴面工艺实施地点从公司 募投项目地块变更至公司老厂区山阳镇亭卫南路888号建设。

（二）年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的一期 追加投资2646万元

（三）企业技术中心技改项目实施地点及实施方式变更，公司拟利用老厂区山 阳镇海利路558号上的现有车间及山阳镇亭卫南路888号上的现有办公楼的部分区域 来实施原计划在募投项目地块上建设的企业技术中心技改项目，项目总投资调整至 1484万元。

请各位股东审议。

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议案五：

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于修订<公司章程>的议案

各位股东：

经公司 2011 年 10 月 18 日第一届董事会第十四次会议审议，通过了新的《公司 章程》，主要修改了以下内容：

修改第一百零六条 明确了董事会任期届满未及时换届，在股东大会选举出新一 届董事会前，原董事会继续履行职务。

• 修改了第一百一十条 增加了股东大会对董事会对外投资、收购出售资产、资产

• 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的授权权限

• 修改了第一百一十二条 增加了在董事会闭会期间，对董事长的授权权限。

• 章程其余条款根据《上市公司章程指引（2006 年修订）》、证监会及深圳证券交

• 易所创业板的规定进行了更新完善。

• 《公司章程》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站 2011 年 10 月 19 日

相关公告。

请各位股东审议。

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