Huafon Chemical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-024

浙江华峰氨纶股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

公司董事会决定于2013年8月19日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关具体 事项通知如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013 年8月19日（星期一）下午2：00

• 3、现场会议地点：浙江省瑞安经济开发区开发大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司

• 行政楼三楼会议室。

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议的方式。

  • （二）会议审议事项：

• 1、《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》，该议案于2013年7月29日第

• 五届董事会第七次会议审议通过。

  • （三）会议出席对象

• 1、截止2013年8月15日（星期四）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  • 2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。

  • （四）会议登记办法

  • 1、登记时间：2013年8月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

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• 2、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、 委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式 登记（授权委托书见附件）。

• 3、登记地点：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司董

• 事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

邮 编：325200

联系电话：0577-65178053

传 真：0577-65537858

联系 人：陈章良

• 4、其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2013 年8 月2 日

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授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公 司2013年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对 表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》

如股东大会有临时提案，受托人（是/否）有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为 行使表决权。

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人证券账户号码： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章； 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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