Huafon Chemical Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2013

证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶公告编号：2013-008

浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事对公司有关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。

经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况， 2012年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2012年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，

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由薪酬与考核委员会根据2012年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

四、对续聘2013年度审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

五、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现净利润-8,388,629.05元，加年初未分配利润719,123,154.99，本年度可供股东分配的利润为710,734,525.94元。

拟以2012年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润73,840,000.00元，剩余未分配利润636,894,525.94 元结转下一年度；不以公积金转增股本。

本着对中小投资者负责的态度，对公司2012 年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们同意董事会提出的2012年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2012 年年度股东大会审议。

独立董事签署：

张建平刘学端小平

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2013 年4 月22 日