Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 15, 2025

证券简称：华纺股份

公告编号：2025-035

证券代码：600448

华纺股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

• (一) 股东大会召集人：董事会

• (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

• (三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月31 日 14 点00 分 召开地点：山东省滨州市东海一路118 号公司本部

• (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  • 网络投票起止时间：自2025 年10 月31 日

至2025 年10 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执 行。

(六) 涉及公开征集股东投票权 ：否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2	《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案	√
3	《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案	√
4	《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案	√
5	《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案	√
6	《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案	√
7	《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025 年10 月16 日刊载于上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公 司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东大 会会议资料》

• 2、特别决议议案：议案1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相

同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账 户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的 第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600448	华纺股份	2025/10/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）出席会议登记时间：2025 年10 月30 日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

• （二）登记地点：山东省滨州市东海一路118 号公司董事会秘书处。

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席 人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理 人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式 见附件）。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出 地邮戳为准。

六、 其他事项

• （一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118 号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编：256602

（三）联系人：丁泽涛 （四）联系电话：0543-3288398 联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2025-10-16

附件1：授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月31 日召开 的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2	《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案
3	《华纺股份有限公司董事会议事规则》

	修正案
4	《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案
5	《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》修正案
6	《华纺股份有限公司投资管理办法》修正案
7	《华纺股份有限公司募集资金管理制度》修正案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。