Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 11, 2015

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-066 号

华纺股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第四次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年12 月28 日 13 点30 分 召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室 ( 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司工业园院内 )

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年12 月28 日

至2015 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股票的数量	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行的定价基准日、发行价格与定价方原则	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条件生效《股份认 购协议》的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	√

7	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次 非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
10	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
11	关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装面料(染整) 建设项目投资及土地租赁意向书》的议案	√
12	关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 至11 系公司第五届董事会第八次会议审议通过，已于2015 年10 月27 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。

上述议案12 系公司第五届董事会第九次会议审议通过，已于2015 年12 月2 日在 上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015 年第四次 临时股东大会会议资料》。

• 2 、 特别决议议案：议案 2,3,4,7,9,10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 至12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2,3,4,10

• 应回避表决的关联股东名称：滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有

• 限责任公司、鞠立艳、刘水超、赵玉忠、刘莲菲、陈宝军、薄方明。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600448	华纺股份	2015/12/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）出席会议登记时间：2015年12月26日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 （二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；

代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书 格式见附件） 。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以 发出地邮戳为准。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

（三）联 系 人：丁泽涛 顾宝仲

（四）联系电话：0543-3288398/3288508

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2015 年 12 月 12 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月28 日召开 的贵公司2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行股票的数量
2.03	发行方式
2.04	发行的定价基准日、发行价格与定价方原则
2.05	发行对象及认购方式
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行前的滚存利润安排
2.09	募集资金用途
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限

3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司与滨州市国资公司签署附生效条件的《股份认 购协议》的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报 告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理 公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9	关于公司未来三年股东回报规划的议案
10	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
11	关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装 面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》的议案
12	关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。