Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 5, 2013

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2013-027 号

华纺股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2013年8月22日  股权登记日：2013年8月16日  是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会；

（三）会议召开的日期、时间：2013年8月22日上午9：00时开始，会期半天；

（四）会议的表决方式：现场投票方式；

（五）会议地点：山东省滨州市黄河二路819 号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于修订公司章程的议案；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2013-026 号）。

（二）关于修订股东大会议事规则的议案；

（三）关于修订公司董事会议事规则的议案；

（四）关于修订公司关联交易决策管理办法的议案；

（五）关于修订公司投资管理办法的议案。

第（二）至（五）项议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关 联交易决策管理办法》及《投资管理办法》。

三、会议出席对象

（一）2013 年8 月16 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）出席会议登记时间：2013年8月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 （二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡； 代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托 书格式见附件） 。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函 以发出地邮戳为准。

五、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书 处

邮 编：256617

（三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛

（四）联系电话：0543-3288507/3288398

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2013 年8 月6 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年8 月22 日召 开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于修订股东大会议事规则的议案
3	关于修订公司董事会议事规则的议案
4	关于修订公司关联交易决策管理办法的议案
5	关于修订公司投资管理办法的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。