Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2012-032 号

华纺股份有限公司召开2012 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年11 月14 日；

• ●股权登记日：2012 年11 月8 日；

• ●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

• ●会议方式：现场会议

• ●是否提供网络投票：否

经公司第四届董事会第十次决议，决定召开公司2012 年第四次临时股东大会， 具体事宜如下：

• 一、召开会议基本情况

  • 1、召集人：公司第四届董事会

  • 2、会议召开日期和时间：2012 年11 月14 日上午9：00 时

  • 3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

  • 4、会议方式：现场会议

  • 二、会议审议事项

  • 1、《关于修订公司章程的议案》；

  • 2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

  • 3、《关于修订董事会议事规则的议案》；

  • 4、《关于修订独立董事工作制度的议案》；

  • 5、《关于修订投资管理办法的议案》；

  • 6、《关于修订关联交易管理办法的议案》；

  • 7、《关于调整担保对象的议案》。

  • 三、会议出席对象

1

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年11 月8 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

  • 四、参会登记方法

  • 1、会议登记时间：2012 年11 月13 日上午9 时—下午15 时；

  • 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；

• 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股

• 股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委 托书（见附件）。

  • 五、其他事项

  • 1、与会股东食宿和交通费用自理；

  • 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

  • 邮 编：256617

  • 3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛

  • 4、联系电话：0543-3288507/3288398

  • 联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2012 年10 月27 日

2

附件:授权委托书格式

2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2012 年

第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零一二年 月 日

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