Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 23, 2011

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2011-026 号

华纺股份有限公司召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年1 月9 日

• ●股权登记日：2012 年1 月4 日

• ●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

经公司第三届董事会第四十三次会议决议，决定召开公司2012 年第一次 临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第三届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年1 月9 日上午9：00 时

• 3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

• 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）关于修改公司章程的议案

（二）关于修改股东大会议事规则的议案

（三）关于修改董事会议事规则的议案

（四）关于修改独立董事工作制度的议案

（五）关于修改监事会议事规则的议案

（六）关于选举第四届董事会董事的议案

• 1、选举薄方明先生为公司第四届董事会董事；

1

• 2、选举王力民先生为公司第四届董事会董事；

• 3、选举王欣先生为公司第四届董事会董事；

• 4、选举陈宝军先生为公司第四届董事会董事；

• 5、选举孙琳先生为公司第四届董事会董事；

• 6、选举刘水超先生为公司第四届董事会董事；

• 7、选举杨东辉先生为公司第四届董事会独立董事；

• 8、选举赵树元先生为公司第四届董事会独立董事；

• 9、选举李国峰先生为公司第四届董事会独立董事。

• （七）关于选举公司第四届监事会监事的议案；

• 1、选举刘莲菲女士为公司第四届监事会监事；

• 2、选举秦鸿章先生为公司第四届监事会监事；

• 3、选举阮超英先生为公司第四届监事会监事。

• 以上事项内容详见公司2011 年12 月24 日上海证券交易所网站

• （http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报刊登的公司公告。

• 三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年1 月4 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 四、参会登记方法

• 1、会议登记时间：2012 年1 月6 日上午9 时—下午15 时；

• 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；

• 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社

• 会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人 身份证、授权委托书（见附件）。

• 五、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理；

• 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书

处

• 邮 编：256617

• 3、联 系 人：陈宝军

• 4、联系电话：0543-3288507

2

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2011 年12 月24 日

附件:授权委托书格式

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）： 授权日期：二零一二年 月 日

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