Huafang Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 11, 2006

证券代码：600448 证券简称：G 华纺 编号：临2006－033 号

华纺股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会分别应股东华诚投资管理有限公司（本公司第一大股东，持有本 公司股份26.50%）和山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第二大股东，持 有本公司股份20.23%）提议，决定在2006 年8 月23 日召开的2006 年第三次临 时股东大会上增加下面两个临时提案：

一、《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

二、《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额 7000 万元人 民币担保的提案》（具体内容见公司临 2006-032 号临时公告）。

其他事项不变，特此公告。

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《华纺股份有限公司章程》修正案

各位股东及股东代表：

《刑法修正案（六）》（中华人民共和国主席令第五十一号）颁布实施后，中国证 监会2006年7月17日发出了《关于上市公司深入学习<刑法修正案（六）>有关事宜的通 知》（证监公司字[2006]138号，以下简称《通知》），要求各上市公司深刻领会《刑 法修正案（六）》对资本市场发展的重大意义，提高规范运作水平，并督促各上市公司 深入学习《刑法修正案（六）》，及时修改公司章程及相关制度，以促进公司健康发展。 现将按此规定对公司章程修订如下：

第八十五条第二款修改为： 公司应制订关联交易制度，内容应包括对关联人、关 联关系进行界定，确定关联交易的审批机构、关联人的回避和表决程序、信息披露、 公司与关联方签订关联交易协议时必须明确与关联方经营性往来资金的结算时限 及其 他相关事项。公司关联交易制度应由董事会制订草案，股东大会以普通决议审议通过。

第一百零一条最后增加以下内容： 董事应当按照法律、行政法规、部门规章、公 司股票上市的证券交易所及本章程的规定，维护公司资产安全。

第一百一十条增加第三款内容： 董事协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司 资产时，公司董事会应当根据情形，提请股东大会对责任人予以处分，或罢免负有严重 责任的董事，或移送司法机关追究刑事责任。

第一百六十一条增加第二款内容： 本章程第一百一十条适用于公司高级管理人员。 第一百七十四条增加第二款内容： 本章程第一百零一条、第一百零二条、第一百 一十条第三款适用于监事。

第二百一十四条在“公司在信息披露时应遵循下列原则”中增加第五项内容： 除 依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市的证券交易所上市规则及本章程的规定 应披露信息外的信息及披露前的信息，公司应将此等信息作为内幕信息，制定内幕信息 保密制度。

本提案由华诚投资管理有限公司提议列入本月 23 日即将召开的公司 2006 年第三次 临时股东大会议程。请审议。

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