Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-045 号

华纺股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

  • 2、本次董事会会议通知和材料已于2021 年12 月16 日以电子邮件方式发出。

  • 3、本次董事会于2021 年12 月22 日以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议8 人；独立董事毛志平因工作 原因未能出席会议，书面委托独立董事张聪聪代为表决。

5、会议由苏德民副董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

• 1、选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

2、改选公司第七届董事会战略委员会：

盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日 常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事 会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自2021 年12 月 22 日起至2024 年5 月19 日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年12 月23 日