Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

华纺股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会材料

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二○二一年十二月

华纺股份2021 年第一次临时股东大会议程

时间	时间	2021 年12 月22 日14:30
地点		山东省滨州市东海一路118号公司本部
人员		公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人		苏德民副董事长
会议内容				备注
1	主持人宣布会议开始		苏德民
2	汇报本次会议召集及出席情况		丁泽涛
3	选举计票人、监票人		苏德民
4	宣读议案
4-1	关于增补董事的议案		苏德民
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
6	发放表决票进行现场表决
7	宣布现场投票结果		丁泽涛
8	律师宣读见证意见		律师
9	签署股东会决议及会议记录
10	现场会议结束		苏德民

会 议 须 知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根 据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时 间不超过五分钟。

• 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成 员有义务认真负责地回答股东提问。

• 六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听 从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

• 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书 咨询。

材料一：

华纺股份关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于王力民先生辞去公司董事会董事职务，经公司实际控制人滨州市国资委提议， 推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事 。

该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：盛守祥先生简历

华纺股份有限公司董事会 2021 年12 月22 日

附件：盛守祥简历

盛守祥， 男，生于1973 年3 月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高 级企业信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华 纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委 员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副 书记、供应链总监。