Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2021-024 号

华纺股份有限公司

一 第七届董事会第 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

  • 2、本次董事会会议通知和材料已于2021 年5 月14 日以电子邮件方式发出。

  • 3、本次董事会于2021 年5 月19 日以现场方式召开。

  • 4、本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席会议9 人。

  • 5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

（一）选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七 届董事会副董事长；

王力民 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

苏德民 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

（二）根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事

会秘书；

闫英山 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

丁泽涛 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

（三）根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总 工程师，李风明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任 公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总 监：

1、总会计师

刘水超 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

2、总工程师

罗维新 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

1

3、质量总监

李凤明 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

4、供应链总监

盛守祥 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

5、总法律顾问

赵玉忠 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

6、安全总监

孙中然 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

7、人力资源及行政总监

孙玉涛 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

（四）选举第七届董事会专门委员会；

1、战略委员会：王力民（主任委员）、毛志平、钟志刚；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

2、审计委员会：张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

3、提名委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

4、薪酬与考核委员会：钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日 常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事 会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为叁年（自2021 年 5 月19 日起至2024 年5 月19 日止）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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附件：

华纺股份有限公司高级管理人员简历

1、闫英山 ，男，生于1972 年1 月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团 有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印 制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。

2、 刘水超 ，男，生于1978 年5 月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)， 国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核； 山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副 科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。

3、 赵玉忠 ，男，生于1969 年12 月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。 历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团 有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律 顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务 主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

4、 李风明 ，男，生于1963 年12 月，中专学历，助理统计师，历任山东滨州印染 厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；山东滨州印染集团有限责 任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质 量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。

5、 罗维新 ，男，生于1964 年3 月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理 挡车工，滨州印染厂漂染车间技术员；山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程 师、漂染车间副主任；色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车 间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程 师。现任华纺股份有限公司总工程师。

6、 盛守祥 ，男，生于1973 年3 月，研究生学历，博士学位，工程师、高级企业 信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份 有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主 任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。

7、 孙中然 ，男，生于1971 年11 月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州 印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司 经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。

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8、 孙玉涛 ，男，生于1977 年6 月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武 警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司 总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与 行政总监。

9、 丁泽涛 ，男，生于1974 年3 月，大专学历，会计师，历任山东滨州印染集团 有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺 股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表， 现任华纺股份有限公司董事会秘书。

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