Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-006 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已于2017 年4 月3 日以电子邮件方式发出。

• （三）本次董事会于2017 年4 月7 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9 人，亲自出席会议9 人。

（五）会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；

详见同日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《关于调整非公 开发行股票方案的公告》（临2017-008）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；

二、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于非公开发行A 股股票预案修 订情况说明的公告》（临 2017-010 号）及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（三次修 订稿）》。因本议案涉及公司与第一大股东滨州国资公司之间的关联交易，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决，由其他7 名非关联 董事对本议案进行表决，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：在关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决的情况下，七名非关联董事以 同意7 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；

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三、《关于非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》；

详见同日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金可行性分析报 告（修订稿）》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案；

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2017 年4 月11 日

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