Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 4, 2012

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-025 号

华纺股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告暨 召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纺股份有限公司第四届董事会第七次会议以通讯方式召开，截止于2012 年7 月2 日，公司9 名董事，参与表决9 名，共计9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相 关规定。经审议，一致通过以下事项：

• 一、《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》；

• 二、《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。

• 具体事项如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年7 月19 日上午9：00 时

• 3、会议地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店

• 4、会议方式：现场会议

• （二）会议审议事项

《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》（议案内容详见2012 年7 月4 日上交所网站公司临2012-026 号临时公告）。

• （三）会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年7 月13 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司全体股东。

（四）参会登记方法

• 1、会议登记时间：2012 年7 月17 日上午9 时—下午15 时；

• 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；

• 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股

• 股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委

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托书（见附件）。

• （五）其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理；

• 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

• 3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛

• 4、联系电话：0543-3288507/3288398

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012 年7 月4 日

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附件:授权委托书格式

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2012 年 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零一二年 月 日

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