Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-012 号

华纺股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纺股份有限公司第四届董事会第二次会议以通讯方式召开，截止2012 年3 月28 日， 公司9 名董事，参与表决9 名，共计收到9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关 规定。经审议，通过以下事项：

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特此公告。

华纺股份有限公司董事会

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