Huafang Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 28, 2007

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2007-022 号

华纺股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告 暨召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007 年12 月17 日以书面及传真 方式发出通知，2007 年12 月27 日在公司会议室召开，公司11 名董事，实到9 名， 王曾敬、常修泽董事因工作原因未出席会议，共计9 张表决票。部分监事、高管人员 列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审 议，通过以下事项：

一、《花布分公司技术改造项目》

利用自筹资金投资776 万元对花布生产线进行装备改造，以提高生产线效率、改 善产品质量、提升生产能力。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《家纺服饰扩量技术改造项目》

利用自筹资金投资 1939.8 万元扩大现有家纺服饰车间生产规模。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、《污水处理 1# 厌氧技术改造项目》；

利用自筹资金投资 150 万元升级改造污水处理系统 1#厌氧池，以提高污水处理效

果、降低污水处理费用。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、子公司滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的 意向性意见。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权2 票。

五、《天鸿热电供汽价格调整方案》；

表决结果：在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下，六名非关联董事一

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致通过。

六、《关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体事项为：

• （一）会议时间：2008 年 1 月 17 日上午 9：00 时准时开始，会期半天。

（二）会议地点：本公司会议室

（三）会议议题：

审议《天鸿热电供汽价格调整方案》。

（四）参会人员：

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止 2008 年 1 月 11 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记方法：

• 1、会议登记时间：2008 年 1 月 15 日上午 9 时—下午 15 时；

• 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路 819 号公司董事会秘书处；

• 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公

• 众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、 授权委托书（见附件）。

（六）其他事项：

• 1、与会股东食宿和交通费用自理；

• 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

• 3、联 系 人：苏恒湖

• 4、联系电话：0543-3288255

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2007 年12 月29 日

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附件：

华纺股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零零八年 月 日

回 执

截止 2008 年 1 月 日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟 参加公司 2008 年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）：

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