Huafang Co.,Ltd — AGM Information 2012

May 31, 2012

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2012-021 号

华纺股份有限公司召开2011 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年6 月20 日；

• ●股权登记日：2012 年6 月14 日；

• ●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

• ●会议方式：现场会议

• ●是否提供网络投票：否

经公司第四届董事会第三次决议，决定召开公司2011 年年度股东大会，具体事

宜如下：

• 一、召开会议基本情况

  • 1、召集人：公司第四届董事会

  • 2、会议召开日期和时间：2012 年6 月20 日上午9：00 时

  • 3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室

  • 4、会议方式：现场会议

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《董事会2011 年度工作报告》；

  • 2、审议《监事会2011 年度工作报告》；

  • 3、审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；

  • 4、审议《公司2011 年利润分配方案》；

  • 5、审议《关于聘任2012 年度财务审计机构的议案》；

  • 6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；

  • 7、审议《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案》；

  • 8、审议《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司

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84.4%国有股权的议案》。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事及高管人员；

• 2、截止2012 年6 月14 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东。

四、参会登记方法

• 1、会议登记时间：2012 年6 月18 日上午9 时—下午15 时；

• 2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819 号公司董事会秘书处；

• 3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股

• 股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委

• 托书（见附件）。

  • 五、其他事项

  • 1、与会股东食宿和交通费用自理；

  • 2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819 号华纺股份有限公司董事会秘书处

  • 邮 编：256617

  • 3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛

  • 4、联系电话：0543-3288507/3288398

  • 联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2012 年5 月31 日

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附件:授权委托书格式

2011 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2011 年

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托日期： 委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零一二年 月 日

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