HUADONG MEDICINE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-022

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关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二 次董事会决议，决定于2012 年8 月16 日召开公司2012 年第一次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2012 年8 月16 日上午9：00

• 2．现场会议召开地点：浙江 杭州 莫干山路866 号华东医药第

• 一会议室

  • 3．股权登记日：2012 年8 月10 日

  • 4．召集人：公司董事会

  • 5．会议形式：采用现场投票形式

  • 6．会议出席对象：

• （1）2012 年8 月10 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于修改公司章程的议案。

本修正案与本公告同时刊登于巨潮资讯网站

• （http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证 件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行 登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持 授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登 记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记时间：2012 年8 月13 日 9:00――15:30

• 3.登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

• 4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

• 带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编： 310011)

• 2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、因会议资料有限，请计划参会股东尽量提前进行预约登记，

• 否则公司不能保证提供会议资料。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2012 年7 月31 日

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附 件：

华东医药2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出 席华东医药股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

委托日期：2012年 月 日 有效期限至：2012年 月 日

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