HUADONG MEDICINE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 13, 2011

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2011-001

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关于召开公司2011年第一次临时股东大会的再次通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》已于2010 年12 月28 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公开披露。 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7 号—股东大会》的规 定，现将会议有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011 年1 月18 日（星期二）下午13：30。 网络投票时间：2011 年1 月17 日—2011 年1 月18 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年1 月18 日9：30-11：30 和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2011 年1 月17 日15:00 至2011 年1 月18 日15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2011 年1 月12 日（星期三）

3、现场会议召开地点：杭州华美达大酒店会议室（杭州市滨江 高新区江南大道3399 号）

4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2011 年1 月12 日（星期三）下午交易结束时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委 托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改公司章程的议案》；

• 2、《关于将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议

• 案》；

• 3、《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）以及2010 年12 月 25 日、28 日分别刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司六届十四次 董事会决议公告及相关公告。

议案二因涉及关联交易，关联股东中国远大集团有限责任公司在 该次股东大会上将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

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三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖章）、

• 法定代表人授权委托书（格式附后）及出席人身份证原件进行登记；

（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡，有效股权凭证； 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式 附后）、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式办理登记手续，经公司确认后 有效（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资 料）。

• 2、登记时间：2011 年1 月13 日、1 月14 日 9:00――15:30 3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券部

• 4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

• 带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码及投票简称

投票代码：360963 股票简称：华东投票

2、投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100元代表

• 总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案

应以相应的价格分别申报。如下表所示：

议案 序号	议案内容	对应申报价格 （元）
总议案	表示对以下1-3号议案统一表决	100.00

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议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案2	《关于将公司收购西安博华制药股权事 项修正为关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于因修正关联交易涉及会计差错更 正的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表 反对，3股代表弃权。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

申请服务密码的，请登陆网http://wltp.cninfo.com.cn的“密 码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信 息并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的 激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。如服务密码 激活指令上午11：30前发出去的，当日下午13：00即可使用；如服务 密码激活指令上午11：30后发出去的，次日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗

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失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

• 选择“华东医药 2011 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、计票规则：

1、在计票时，同一表决只能选择现场或网络投票中的任意一种 表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为有效表决票进行统 计。

2、投资者对总提案进行投票视为对除累积投票提案外的所有提 案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票 表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提 案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相 关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。对存在子议案的议案 进行表决时，参照上述计票规则进行统计。

• 3、对议案的表决一经投票，不能撤单。

• 4、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

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七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 登陆深圳证券交易 所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司 营业部查询。

八、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券部 (310011) 2、其他：本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会 2011年1月13日

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附 件1：

华东医药2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席 华东医药股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码： 股东账号： 持股数量：

委托日期：2011年 月 日 有效期限至：2011年 月 日

附件2：

出席股东大会回执

致：华东医药股份有限公司

截止2011 年 1月 12 日，我单位（个人）持有华东医药股份有 限公司股票 股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。 出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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