Huada Automotive Technology Corp.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 30, 2021

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-073

华达汽车科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年1月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

• 2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年1 月18 日 上午 10 点00 分

召开地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年1 月18 日 至2022 年1 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修改公司章程的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关

公告已于 2021 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案：是

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603358	华达科技	2022/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件： （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代 理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权 委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司 的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者

为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件， 投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位 法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

• 2．参会登记时间：2022 年1 月17 日（星期四）上午 9：30-

• 11:30 下午：13:00-16:00

• 3．登记地点：江苏省靖江市江平路51 号公司会议室

• 4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件

• 复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信 函上注明联系电话。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股 东大会的股东及股东代表提前登记确认。

• 六、 其他事项

（一）联系方式

现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平51 号公司会议室 联系电话：0523-89111928

联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：齐靖

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原 件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年 1 月18 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。