Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 15, 2016

证券代码： 300278 证券简称：华昌达 公告编号： 2016—102

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）定于 2017 年 1 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会，通知事项如下：

一、 召开会议基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次 临时股东大会的议案》。

1. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章

程》等规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间： 2017 年 1 月 5 日（周四）下午 2:30 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 1 月 5 日（周四）上午 9:30 至 11:30 ，下午 1:00 至 3:00 。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2017 年 1 月 4 日下午 3:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 3:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日： 2016 年 12 月 28 日。

2. 出席对象：

（ 1 ）截止 2016 年 12 月 28 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（ 2 ）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

1. 现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。

二、 会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事候选人的议 案》
1.1	选举颜华为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举陈泽为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举罗慧为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举胡东群为公司第三届董事会非独立董事
1.5	选举郑春美为公司第三届董事会独立董事
1.6	选举戴黔锋为公司第三届董事会独立董事
1.7	选举徐立云为公司第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的 议案》
2.1	选举李军为公司第三届监事会非职工监事
2.2	选举步智林为公司第三届监事会非职工监事
3	《关于申请对外融资额度的议案》
4	《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
5	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6	《关于非公开发行公司债券的议案》
6.1	本次债券发行的票面金额、发行规模

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6.2	债券期限
6.3	债券利率及其确定方式
6.4	发行方式及发行对象
6.5	增信措施
6.6	募集资金用途
6.7	向公司股东配售的安排
6.8	债券转让事宜
6.9	公司资信情况及偿债保障措施
6.10	决议有效期
7	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次 非公开发行公司债券相关事宜的议案》
8	《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

以上议案已由公司第二届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（ 3 ）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（ 4 ）本次会议不接受电话登记。

1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 1 月 4 日（周三） 9:00 至 17:00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 1 月 4 日（周三） 17:00 之前送达 或传真到公司。

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1. 登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道 9 号湖北华昌达智能装 备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明 “ 股东大会 ” 字样； 邮编： 442012 ；传真号码： 0719-8767768 ）。

2. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号湖北华昌达智能装备股份有限公司证

券部

联系电话： 0719-8767909 ；传真： 0719-8767768 邮政编码： 442012

1. 本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2016 年 12 月 15 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 365278 。

2. 投票简称： “ 华昌投票 ” 。

3. 议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事 候选人的议案》	1.00
1.1	选举颜华为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举陈泽为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举罗慧为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举胡东群为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举郑春美为公司第三届董事会独立董事	1.05
1.6	选举戴黔锋为公司第三届董事会独立董事	1.06
1.7	选举徐立云为公司第三届董事会独立董事	1.07
2	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监 事候选人的议案》	2.00
2.1	选举李军为公司第三届监事会非职工监事	2.01
2.2	选举步智林为公司第三届监事会非职工监事	2.02
3	《关于申请对外融资额度的议案》	3.00
4	《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议 案》	4.00
5	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	5.00
6	《关于非公开发行公司债券的议案》	6.00
6.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	6.01
6.2	债券期限	6.02
6.3	债券利率及其确定方式	6.03
6.4	发行方式及发行对象	6.04
6.5	增信措施	6.05
6.6	募集资金用途	6.06
6.7	向公司股东配售的安排	6.07
6.8	债券转让事宜	6.08
6.9	公司资信情况及偿债保障措施	6.09
6.10	决议有效期	6.10
7	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	7.00
8	《关于全资子公司之间吸收合并的议案》	8.00

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（ 2 ）填报表决意见

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 1 月 5 日（周四）上午 9:30 至 11:30 ，下午 1:00 至 3:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 4 日下午 3:00 至 2017 年 1 月

2. 5 日下午 3:00 期间的任意时间。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交 所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名 称		身份证号码/ 企业营业执照号码
股东账号		持股数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

注：

• 1 、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2 、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份

证复印件。

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附件三：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能 装备股份有限公司于 2017 年 1 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并 代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表 决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打 “√” ，但只能选择其中一项， “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃 权 ” 三个选择项下都不打 “√” 视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人 可自行投票。）

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会董事候选人的议案》
1.1	选举颜华为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举陈泽为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举罗慧为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举胡东群为公司第三届董事会非独立董事
1.5	选举郑春美为公司第三届董事会独立董事
1.6	选举戴黔锋为公司第三届董事会独立董事
1.7	选举徐立云为公司第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工监事候选人的议案》
2.1	选举李军为公司第三届监事会非职工监事

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2.2	选举步智林为公司第三届监事会非职工监事
3	《关于申请对外融资额度的议案》
4	《关于公司为下属公司银行融资提供担保事 项的议案》
5	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的 议案》
6	《关于非公开发行公司债券的议案》
6.1	本次债券发行的票面金额、发行规模
6.2	债券期限
6.3	债券利率及其确定方式
6.4	发行方式及发行对象
6.5	增信措施
6.6	募集资金用途
6.7	向公司股东配售的安排
6.8	债券转让事宜
6.9	公司资信情况及偿债保障措施
6.10	决议有效期
7	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理本次非公开发行公司债券相 关事宜的议案》
8	《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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