Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 26, 2011

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2011—006

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十一次会议于2011 年12 月22 日以通讯方式召开，会议决 定于2012 年1 月12 日召开公司2012 年第一次临时股东大会 （以下 简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召集的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十一次

会议审议通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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7、会议地点：公司会议室（湖北十堰市东益大道9 号） 二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司住所的议案》。

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内

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容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。 三、出席会议对象

1、截至2012 年1 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书式样见附件一) 。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2012 年1 月11 日17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄： 湖北省十堰市东益大道9 号湖北华昌达智能装备股份有限公司董事 会办公室，邮编：442012（信封请注明“股东大会”字样），不接受 电话登记。

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• 2、登记时间：2012 年1 月11 日（上午9:00—11:30，下午13:00

• —17:00）。

• 3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省十堰市东益大

• 道9 号二楼董事会办公室）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  • 五、备查文件

  • 1、公司第一届董事会第十一次会议决议。

  • 六、附件

  • 1、附件一：股东参会登记表

  • 2、附件二：授权委托书

  • 七、其他事项

  • 1、联系方式：电话：0719-8231228

  • 传真：0719-8231409

  • 联系人：金华峰、亢冰

• 2、本次股东大会现场会议会半天，与会人员的食宿及交通费用

• 自理。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

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附件一：

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股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份

• 证复印件。

附件二：

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股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能 装备股份有限公司于2012 年1 月12 日召开的2012 年第一次临时股东大会，并 代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表 决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于变更公司住所的议案
2	关于修改公司章程的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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