HUA YU LIEN — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 19, 2013

福益實業股份有限公司

一○二年第一次股東臨時會議案參考資料

開會時間：中華民國一○二年二月十九日（星期二）上午九時整。

開會地點：台北市濟南路一段2-1號（台大校友聯誼社3A會議室）。

選舉及討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：全面改選本公司董事及監察人，謹提請 選舉。

說 明：一、為配合實際作業需要，擬全面改選本公司董事及監察人。

二、本公司第十六屆董事及監察人任期原於民國104年5月23日屆滿，然因業務之需，擬提股東臨時會全面改選第十七屆董事及監察人，依公司法及本公司章程規定，擬於本次股東會中改選董事五人、監察人二人。

三、新任董事及監察人，任期三年，連選得連任，任期自民國102年2月19日起就任至民國105年2月18日止

選舉結果：

第二案 (董事會提)

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 核議。

說 明：一、依公司法第209條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止。

三、若本公司法人董事因業務需要，改派代表人時，並同解除該代表人競業禁止之限制。

決 議：

臨時動議