HUA YU LIEN — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1436 華友聯　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	14:44:06
發言人	吳家德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2397-3711
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 及國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:高雄市鳳山區文龍路85號8F多功能會議室(華友聯集團總部大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2) 109年度審計委員會查核報告。 (3) 109年度董事酬勞及員工酬勞分配之報告。 (4) 108年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (5) 109年國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (6) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案作業流程相關事項如下： (一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 本公司訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止， 每日上午8時30分至下午5時00分【郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明 聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。 受理期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會 召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1 規定之議案列於開會通知書。 (二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 1. 該議案非股東會所得決議。 2. 提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3. 該議案於公告受理期間外提出。 4. 該議案超過300字或有提案超過一項之情事。 (三)、受理股東提案處所：華友聯開發股份有限公司財務部股務課 （地址：100台北巿中正區愛國東路22號14樓，電話：02-23973711）。 二、本次股東常會股東以電子方式行使表決權者，行使期間為：自民國110年5月18日 至民國110年6月14日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之 【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次有擔保轉換公司債， 自民國110年4月19日起，至民國110年6月17日止停止轉換。 四、本公司如因COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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