HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 9, 2024

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-055

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会；

• 2、股东大会召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2024 年第五次临时股东大会的议案经第九届董事会第十

• 八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年9 月26 日（星期四）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024 年9 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年9 月26 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年9 月12 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

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9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股 东以外的其他股东）。

二、会议审议事项

（一）本次会议提案名称如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√

（二）披露情况：

上述提案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体提案内容 详见公司2024 年9 月10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年9 月18 日9:00-11:30、13:30-17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司 的时间为准，须在2024 年9 月18 日前寄至公司。采用信函方式登记的， 信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有 限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：施政

（2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@huayingtg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2024年9月10日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人 数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人 数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

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表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024 年9 月26 日的交易时间，即9:15-9:25，9:3011:30 和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月26 日（现场股东 大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024 年9 月26 日（现场股东大会 结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技

（集团）股份有限公司2024 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决

权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股性质： 委托日期：

委托人持股数量： 授权委托书有效期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

委托人对股	委托人对股	：大会各项提案	：大会各项提案	决意见如下	决意见如下				：	：	：
				：
提案						备注
编码	提案名称							同意		反对	弃权
					该列打勾的栏目可以投票
	总议案除累计投票		提案外的所有提案		√
100	：
			非累积投票提案
100	关于修订《董事、监		事薪酬管理制度》的		√
.	议案

注：

• 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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