HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 15, 2022

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-076

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案经第八届董事会第五

• 十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2022 年10 月10 日（星期一）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2022 年10 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022 年 10 月10 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2022 年9 月28 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

• 9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司

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的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。

二、会议审议事项

（一）本次会议提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6 人
1.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事	√
1.02	选举李震先生为公司董事会非独立董事	√
1.03	选举林家迟先生为公司董事会非独立董事	√
1.04	选举李寅彦女士为公司董事会非独立董事	√
1.05	选举李靖先生为公司董事会非独立董事	√
1.06	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举许萍女士为公司董事会独立董事	√
2.02	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	√
2.03	选举邓乃文先生为公司董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2 人
3.01	选举林伟杰先生为公司监事会股东代表监事	√
3.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	√

特别提示：

1、提案1 采取累积投票制表决，应选非独立董事6 人。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案2 采取累积投票制表决，应选独立董事3 人。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

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的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

3、提案3 采取累积投票制表决，应选监事2 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第三十 次会议审议通过，具体提案内容详见公司2022 年9 月16 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次换届选举完成后，公司董事会成员由11 人变更为9 人。提请股 东大会授权公司经营层同步办理《公司章程》修订及本次换届涉及的工商 变更登记相关事宜，授权的有效期限为自2022 年第三次临时股东大会审 议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2022 年9 月30 日9:00—11:30、13:30—17:00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准，须在2022 年9 月30 日前寄至公司。采用信函方式登记的， 信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有 限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。 四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：施政

（2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第五十次会议决议公告；

• 2、公司第八届监事会第三十次会议决议公告。

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2022年9月16日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人 数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人 数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

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案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022 年10 月10 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月10 日（现场股东 大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022 年10 月10 日（现场股东大 会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技

（集团）股份有限公司2022 年第三次临时股东大会并全权代为行使表决 权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股性质： 委托日期：

委托人持股数量： 授权委托书有效期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案		（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选人数6 人
1.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事		√
1.02	选举李震先生为公司董事会非独立董事		√
1.03	选举林家迟先生为公司董事会非独立董事		√
1.04	选举李寅彦女士为公司董事会非独立董事		√
1.05	选举李靖先生为公司董事会非独立董事		√
1.06	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事		√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		应选人数3 人

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2.01	选举许萍女士为公司董事会独立董事	√
2.02	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	√
2.03	选举邓乃文先生为公司董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数2 人
3.01	选举林伟杰先生为公司监事会股东代表监事	√
3.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	√

注：

• 1、上述提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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