HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 28, 2021

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-071

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案经第八届董事会第三

• 十六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021 年8 月17 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2021 年8 月17 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年8 月17 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年8 月10 日（星期二）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案3 关 联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业

投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华 映光电集合资金信托计划需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

• 9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司

• 的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。）

二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

• 的有关规定，本次会议提案名称如下：

• 1、《关于补选公司非独立董事的议案》；

• 2、《关于补选公司监事的议案》；

• 3、《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

• 特别提示：

提案1、2 采取累积投票制表决，应选非独立董事、监事各1 人。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 将所拥有的选举票数以应选人数为限在侯选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3 为关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份 有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。 （二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第十 八次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021 年7 月29 日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

累积投票提案
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(1)人
1.01	非独立董事候选人：李震先生	√
2.00	关于补选公司监事的议案	应选人数(1)人
2.01	监事候选人：林家迟先生	√
非累积投票提案
3.00	关于签订购销协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

• 2021 年8 月12 日9:00—11:30、13:30—17:00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准，须在2021 年8 月12 日前寄至公司。采用信函方式登记的， 信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有 限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：施政

• （2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

• 1、《第八届董事会第三十六次会议决议公告》

• 2、《第八届监事会第十八次会议决议公告》

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2021年7月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0 票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内 进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

• （2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年8 月17 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年8 月17 日9∶15，结束

• 时间为2021 年8 月17 日15∶00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技 （集团）股份有限公司2021 年第二次临时股东大会并全权代为行使表决 权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票 提案	填报投给候选人的选举票数
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数1 人
1.01	非独立董事候选人：李震先生	√
2.00	关于补选公司监事的议案	应选人数1 人
2.01	监事候选人：林家迟先生	√
非累积投 票提案
3.00	关于签订购销协议暨关联交易的 议案	√

注：

• 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。