HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-043

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十二次会议决定于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，公 司于2021年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再 次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案经第八届董事会第三

• 十二次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2021 年5 月7 日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2021 年5 月7 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月7 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年4 月29 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案1-11 应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所 持股份三分之二以上通过方可生效；本次股东大会审议的提案2、3、8、9、 10 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业 创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信 托·华映光电集合资金信托计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫

• 众50 号集合资产管理计划需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

• 的有关规定，本次会议提案名称如下：

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式和发行时间

• 2.03 发行股票的价格及定价原则

• 2.04 发行数量

• 2.05 发行对象及认购方式

• 2.06 限售期

• 2.07 募集资金投向

• 2.08 上市地点

• 2.09 本次非公开发行决议的有效期

• 2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排

• 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

• 4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案；

• 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

• 6、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；

• 7、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案；

• 8、关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案；

• 9、关于公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生

• 效的《股份认购协议》的议案；

• 10、关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免

• 于以要约收购方式增持公司股份的议案；

11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行相关具体事项的议案；

12、关于补选公司非独立董事的议案。

特别提示：

1、 提案1-11 属于章程规定的特别决议事项，应当由参加现场会议和 网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份三分之二以上通 过方可生效。

2、 议案2 的各项子议案需逐项审议表决。

• 3、 提案12 采取累积投票制表决，应选非独立董事1 人。股东所拥有

• 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥 有的选举票数以应选人数为限在侯选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、 提案2、3、8、9、10 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划、兴 证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50 号集合资产管理计划需回避表 决。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体提案内 容详见公司2021 年4 月17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行股票的价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的议案	√
7.00	关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回 报规划的议案	√
8.00	关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交 易事项的议案	√
9.00	关于公司与福建省电子信息（集团）有限责任 公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议 案	√
10.00	关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团） 有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股 份的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次非公开发行相关具体事项的议案	√
	累积投票提案
12.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(1)人
12.01	非独立董事候选人：李靖先生	√
注：对提案2.00 投票视为对其下全部子议案表达相同投票意见

四、会议登记方法

（一）登记时间

2021 年4 月30 日9:00—11:30、13:30—17:00。 （二）登记方式

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、

• 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

• 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账

• 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公

• 司的时间为准，须在2021 年4 月30 日前寄至公司。采用信函方式登记的， 信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有 限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：林喆

• （2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 七、备查文件

• 1、《第八届董事会第三十二次会议决议公告》

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0 票。

一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内 进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

• （2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月7 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月7 日9∶15，结束

• 时间为2021 年5 月7 日15∶00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技 （集团）股份有限公司2021 年第一次临时股东大会并全权代为行使表决 权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的 议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行股票的价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√

2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行股票募集资金运 用的可行性分析的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的议案	√
7.00	关于公司未来三年（2021 年-2023 年） 股东回报规划的议案	√
8.00	关于公司本次非公开发行股票方案涉 及关联交易事项的议案	√
9.00	关于公司与福建省电子信息（集团） 有限责任公司签署附条件生效的《股 份认购协议》的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准福建省电子信 息（集团）有限责任公司免于以要约 收购方式增持公司股份的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次非公开发行相关 具体事项的议案	√
	累积投票提案
12.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数1 人
12.01	非独立董事候选人：李靖先生	√

注：

• 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。