HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 22, 2020

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2020-106

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十四次会议决定于2020 年9 月24 日召开2020 年第四次临时股东大 会，公司于2020 年9 月9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开公司2020 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关 事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2020 年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第二

• 十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年9 月24 日（星期四）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2020年9月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年 9 月24 日9∶15-15∶00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020 年9 月18 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日2020 年9 月18 日下午收市时，在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案2《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》关联股东中华映管（百慕大）股份 有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联 股东，不可接受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本

• 次会议提案名称如下：

• 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

• 2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

• 特别提示：

提案2 属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司需 回避表决。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司 2020 年9 月9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-099）和《关于为控 股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-100）。

三、提案编码

• 表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
2.00	关于为控股子公司提供财务资助的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

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2020 年9 月22 日9:00—11:30、13:30—17:00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公 司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区 儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015 （信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：林喆

• （2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 七、备查文件

• 1、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（2020-097 号）

• 2、《关于为控股子公司提供担保的公告》（2020-099 号）

• 3、《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2020-100 号） 特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2020年9月22日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月24 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30 —11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月24 日9∶15，结束 时间为2020 年9 月24 日15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登 陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技 （集团）股份有限公司2020 年第四次临时股东大会并全权代为行使表决 权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	关于为控股子公司提供担保 的议案	√
2.00	关于为控股子公司提供财务 资助的议案	√

注：

• 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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