HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 13, 2020

证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2020-085

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案经第八届董事会

• 第二十二次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年8 月31 日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2020 年8 月31 日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年8 月31 日9∶15-15∶00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年8 月24 日（星期一） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日2020 年8 月24 日下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议的提案1《关于出售全资子公司100%股权暨关 联交易的议案》、提案2《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

司及其一致行动人签署附条件生效的 < 股权转让合同>暨关联交易的议 案》以及提案3《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保 暨关联交易的议案》，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50 号集合资产管理计划、福 建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本 次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股 东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议

• 室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议提案名称如下：

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

• 2、《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动

• 人签署附条件生效的 < 股权转让合同>暨关联交易的议案》

3、《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交 易的议案》

特别提示：

1、提案1、2、3 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50 号集合资 产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需 回避表决。

• 2、本次股东大会审议提案2 的前提为本次股东大会审议通过提案

• 1。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公 司2020 年8 月14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其 一致行动人签署附条件生效的<股权转让合同>暨 关联交易的议案	√
3.00	关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担 保暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2020 年8 月27 日9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托 人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：林喆

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

理。

七、备查文件

• 1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-081 号） 2、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-083

• 号）

3、《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交 易的公告》（2020-084 号）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2020年8月13日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年8 月31 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年8 月31 日9∶15，

• 结束时间为2020 年8 月31 日15∶00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证 流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2020 年第三次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	关于出售全资子公司100%股 权暨关联交易的议案	√
2.00	关于与福建省电子信息（集 团）有限责任公司及其一致行 动人签署附条件生效的<股权 转让合同>暨关联交易的议案
3.00	关于股东为公司向金融机构 申请综合授信提供担保暨关 联交易的议案

注：

• 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==