HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 27, 2019

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-174

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

• 3、召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案经第八届董事会

• 第十一次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

• 4、召开时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2020 年1 月14 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

• 的具体时间为2020 年1 月14 日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年1 月14 日9∶15 至2020 年1 月14 日15∶00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2020 年1 月8 日（星期三） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日2020 年1 月8 日下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议的《关于公司及控股子公司与福建省联标国际

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》，关联股东福建省 电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资 管鑫众50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企 业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避 表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

• 1、《关于补选公司独立董事的议案》

• 2、《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订 销售框架协议暨关联交易的议案》 特别提示：

提案1 采取累积投票制表决，应选独立董事1 人。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

提案2 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责 任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50 号集合资产管理 计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表 决。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司 2019 年12 月28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（2019-170 号）及《关 于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协 议暨关联交易的公告》（2019-173 号）。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数1人
1.01	独立董事候选人:邓乃文先生	√
非累积投票提案
2.00	关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有 限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

• 2020 年1 月10 日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托 人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• （1）联系人：陆辉、吴艳菱

（2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

理。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告（2019-170 号） 特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2019年12月27日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

一 表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数 =股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范 围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年1 月14 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月14 日9∶15

• 结束时间为2020 年1 月14 日15∶00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2020 年第一次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案
1.00	关于补选公司独立董事的议 案
1.01	独立董事候选人:邓乃文先生	√
非累积投票提案
2.00	关于公司及控股子公司与福 建省联标国际发展有限公司 签订销售框架协议暨关联交 易的议案	√

注：

• 1、提案1，选举独立董事（仅1 位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有 表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计 不能超过其所拥有的选举票数；提案2，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”， 做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==