HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 3, 2019

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-154

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2019 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会 第九次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019 年11 月19 日（星期二） 14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2019 年11 月19 日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年11 月18 日15∶00 至2019 年11 月19 日15∶00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年11 月13 日（星期三） 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日2019 年11 月13 日下午收市时，在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

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8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议 室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

1、《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》

2、《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议 案》

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第八次及第九次会议审议通过，详 见公司2019 年10 月30 日及2019 年11 月4 日分别于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第八届董事会第八次会 议决议公告》（2019-146 号）、《关于募集资金投资项目结项、终止并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-150 号）及《公司 第八届董事会第九次会议决议公告》（2019-152 号）、《关于子公司股 权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的公告》（2019-153 号）。

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效 的相关协议的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2019 年11 月15 日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托

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人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本

• 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

• 六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：陆辉、吴艳菱

• （2）电话：0591－67052590

• （3）传真：0591－67052061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

• 理。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议公告（2019-146 号）

• 2、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充

• 流动资金的公告（2019-150 号）

• 3、公司第八届董事会第九次会议决议公告（2019-152 号）

• 4、关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的公告

• （2019-153 号）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年11 月19 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月18 日（现场 股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019 年11 月19 日（现场 股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证 流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2019 年第五次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于募集资金投资项目结项、 终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案	√
2.00	关于子公司股权挂牌成交暨 签订附条件生效的相关协议 的议案	√

注：

• 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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