HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 13, 2019

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-058

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2019 年第三次临时股东大会的议案经第七届董事会 第六十二次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年5 月29 日（星期三）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2019 年5 月29 日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年5 月28 日15∶00 至2019 年5 月29 日15∶00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年5 月22 日（星期三） 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019 年5 月22 日下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议的《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》， 关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工

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商银行－兴证资管鑫众50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业 创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上 述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议

• 室。

• 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

• 提案名称如下：

• 1、《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》 （二）披露情况：

上述提案经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，详见公 司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届 董事会第六十二次会议决议公告》（2019-056 号）及《关于海丝股权 投资向华佳彩增资的公告》（2019-057 号）。

三、提案编码

• 表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案	√

四、会议登记方法

• （一）登记时间

• 2019 年5 月27 日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。 （二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托 人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

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• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本

• 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

• 六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：陆辉、吴艳菱

• （2）电话：0591－88022590

• （3）传真：0591－88022061

• （4）电子邮箱：gw@cpttg.com

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

• 理。

• 七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第六十二次会议决议公告（2019-056 号）

• 2、关于海丝股权投资向华佳彩增资的公告（2019-057 号）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年5 月29 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月28 日（现场股 东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019 年5 月29 日（现场股东 大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证 流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2019 年第三次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于海丝股权投资向 华佳彩增资的议案	√

注：

• 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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