HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 16, 2019

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-005

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会；

• 2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案经第七届董事会 第五十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年2 月1 日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2019 年2 月1 日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月31 日15∶00 至2019 年2 月1 日15∶00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年1 月28 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019 年1 月28 日下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议

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室。

• 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

• 提案名称如下：

• 1、《关于补选公司非独立董事的议案》

• 2、《公司2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》

• 提案1 采用累积投票制。

• （二）披露情况：

• 上述第1 项提案经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，

• 详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 七届董事会第五十四次会议决议公告》（2019-002 号）；

• 上述第2 项提案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，

• 详见公司 2018 年 10 月 30 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三季度计提资产减 值准备的公告》（2018-063 号）。

• 三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01	非独立董事候选人林俊先生	√
非累积投票提 案
2.00	《公司2018 年第三季度计提资产减值准备的 议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2019 年1 月30 日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托 人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：陈伟、吴艳菱

（2）电话：0591－88022590

（3）传真：0591－88022061

• （4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自 理。

七、备查文件

公司第七届董事会第四十九次会议决议公告（2018-060） 公司第七届董事会第五十四次会议决议公告（2019-002）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2019年1月16日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进 行投票，投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年2 月1 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年1 月31 日（现场股

• 东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019 年2 月1 日（现场股东 大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证

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流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2019 年第一次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司非独立 董事的议案》
1.01	非独立董事候选人： 林俊先生	√
非累积投票提案
2.00	《公司2018 年第三季 度计提资产减值准备的 议案》	√

注：

• 1、提案1，选举非独立董事（仅1 位候选人），股东所拥有的选举票数=股东 所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票。提 案2，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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