HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 15, 2017

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-058

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会；

2、 召集人：公司董事会；

3、 召开公司2017年第二次临时股东大会议案经第七届董事会第 二十八次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定；

4、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2017 年5 月31 日（星期三）14:50；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 — — 的具体时间为2017 年5 月31 日9∶30 11∶30、13∶00 15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年5 月30 日15∶00 至2017 年5 月31 日15∶00 的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2017 年5 月23 日（星期二）

7、 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2017 年5 月23 日下午收市时，在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师。

• 8、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议室；

• 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

• 1、《关于申请发行中期票据的议案》

• 2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

• 3、《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补 充协议的议案》

• 4、《关于补选公司董事的议案》

• 4.1 选举陈伟先生为公司第七届董事会董事 特别提示：

1、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络 投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上 通过方可生效。

2、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事采用累 积投票制。

（二）披露情况：提案1 经公司第七届董事会第二十五次会议审 议通过，提案相关内容已于2017 年4 月12 日刊登在巨潮资讯网上； 提案2 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，提案相关内容 已于2017 年5 月11 日刊登在巨潮资讯网上；提案3 和提案4 经公司 第七届董事会第二十八次会议审议通过，提案相关内容已于2017 年5 月16 日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	提案1《关于申请发行中期票据的议案》	√
2.00	提案2《关于修改公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3.00	提案3《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份 有限公司股份签署补充协议的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数 （1）人
4.01	董事候选人陈伟先生	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（一）登记时间：

— — 2017 年5 月27 日9 :00 11: 30、13 :30 17: 00。 （二）登记方式

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件 办理登记手续。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市 马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收， 邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：陈伟、吴艳菱

• （2） 电话：0591－88022590 （3） 传真：0591－88022061

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

理。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议公告（2017-055）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年5月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360536

• 2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

一 表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报 览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如议案4，仅1位候选人），股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行 投票，投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月31 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月30 日（现场股 东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017 年5 月31 日（现场股东 大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2017 年第二次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提 案
1.00	提案1《关于申请发行中 期票据的议案》	√
2.00	提案2《关于修改公司经 营范围并修订<公司章 程>的议案》	√
3.00	提案3《关于控股子公司 处置厦门华侨电子股份 有限公司股份签署补充 协议的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于补选公司董事 的议案》	应选人数（1）人
4.01	非独立董事陈伟先生	√

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==