HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 20, 2017

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-004

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会；

2、 召集人：公司董事会；

3、 召开公司2017年第一次临时股东大会议案经第七届董事会第 二十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定；

4、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2017 年2 月6 日（星期一）14:50；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 — — 的具体时间为2017 年2 月6 日9∶30 11∶30、13∶00 15∶00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年2 月5 日15∶00 至2017 年2 月6 日15∶00 的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 出席对象：

（1） 于股东大会股权登记日2017 年1 月24 日下午收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲 自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代 理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

• 7、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会

• 议室；

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8、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 9、 提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2017 年1 月25

• 日发布提示性公告。

• 二、 会议审议事项

• 1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

《关于申请发行超短期融资券的议案》

• 2、披露情况：上述提案已于2017 年1 月21 日刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上。

• 三、 会议登记方法

• 1、 登记方式：

• （1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

• （2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；

• 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的 持股凭证；

（3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资 格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和 委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017 年2 月3 日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区 儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编： 350015（信封请注明“股东大会”字样）。

• —

• 2、 登记时间：2017 年2 月4 日9 :00 11: 30、 13 :30 17: 00。

• 3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件。

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四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票具体操作流程如下：

• （一） 网络投票程序

• 1、投票代码：360536； 投票简称为：华映投票。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于申请发行超短期融资券的议案》	1.00

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

• —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年2月5日下午3:00，结 束时间为2017年2月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、 其他事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：陈伟、吴艳菱

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（2） 电话：0591－88022590

（3） 传真：0591－88022061

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自

理。

六、 备查文件：

公司第七届董事会第二十二次会议决议公告（2017-002）

特此公告

附：股东参会登记表及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年1月20日

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附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2017 年第一次临时股东大会并全权代为行 使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号： 委托人持股数： 委托日期： 委托人对股东大会各项提案表决意见如下： 序 审议议案 授权意见 号 1 《关于申请发行超短期融资券的议案》 □同意□反对□弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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