HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 9, 2014

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-082

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年10 月29 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 — — 具体时间为2014 年10 月29 日9∶30 11∶30、13∶00 15∶00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014 年10 月28 日15∶00 至2014 年10 月29 日15∶00 的任意时间。

2、 召开公司2014 年第二次临时股东大会议案经第六届董事会第二 十三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定；

3、 股权登记日：2014 年10 月22 日；

• 4、 现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室； 5、 召集人：公司董事会；

6、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

8、 提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2014 年10 月24 日发布提示性公告。

9、 出席对象：

（1） 截止2014 年10 月22 日15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议

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的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司 的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、 会议审议事项

• （一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提

• 案名称如下：

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

• 4、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》

• 5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 6、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

• 6.1 发行股票的种类和面值

• 6.2 发行方式和发行时间

• 6.3 发行对象及认购方式

• 6.4 发行价格及定价原则

• 6.5 发行数量

• 6.6 锁定期安排

• 6.7 募集资金用途

• 6.8 上市地点

  • 6.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

  • 6.10 本次发行股票决议的有效期限

• 7、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

• 8、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的

议案》

• 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 10、《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》

• 11、《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的议案》

• 12、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

• 票相关事宜的议案》

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特别提示：

1、上述议案1 属于章程修订特别决议事项，议案五至议案十二属于 非公开发行股票特别决议事项，均应当由参加现场会议和网络投票的有表 决权的股东（包括股东代理人）所持股份三分之二以上通过方可生效。

2、议案6、议案7、议案10、议案11 及议案12 属于关联交易，届 时关联股东需回避表决。

3、议案6 的各项子议案需逐项审议表决。

4、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大 会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

（二）披露情况：上述提案已于2014 年4 月30 日与2014 年10 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股 凭证；

（3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明 （法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东 的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014 年10 月17 日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信 封请注明“股东大会”字样）。

— — 2、 登记时间：2014 年10 月28 日9 :00 11: 30、 13 :30 17: 00。

3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

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• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

• 原件。

• 四、 其他事项

• 1、 会议联系方式：

• （1） 联系人：陈伟、吴艳菱

• （2） 电话：0591－88022590

• （3） 传真：0591－88022061

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 五、 参与网络投票的股东身份认证和投票程序

• 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票

• 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29

• 日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• 2、投资者投票代码：360536； 投票简称为：华映投票。 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格
360536	华映投票	买入	对应申报价格
（2）整体与分拆表决 A、整体表决
投票证券代码	证券简称	议案内容	对应申报价格
360536	华映投票	《总议案》	100元

• 注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的12项议案，投资者对

• “总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  • B、分拆表决

议案号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00元
议案2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2.00元
议案3	《关于修订<独立董事制度>的议案》	3.00元
议案4	《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》	4.00元

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议案5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	5.00元
议案6	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	6.00元
6.1	发行股票的种类和面值	6.01元
6.2	发行方式和发行时间	6.02元
6.3	发行对象及认购方式	6.03元
6.4	发行价格及定价原则	6.04元
6.5	发行数量	6.05元
6.6	锁定期安排	6.06元
6.7	募集资金用途	6.07元
6.8	上市地点	6.08元
6.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	6.09元
6.10	本次发行股票决议的有效期限	6.10元
议案7	《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议 案》	7.00元
议案8	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性报告（修订版）的议案》	8.00元
议案9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00元
议案10	《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及 关联交易的议案》	10.00元
议案11	《关于公司向科立视材料科技有限公司增资的 议案》	11.00元
议案12	《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00元

注： 100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决， 1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。 对于逐项表决的议案，如议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对 议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1，6.02元代 表议案6中子议案6.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案

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投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下

表：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （4）确认投票委托完成

• 4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任

• 意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

• 5、注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

• （2） 对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

• （3） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为 准；

• （4） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为 准；

• （5） 如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014

• 年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

（1）申报服务密码的流程

登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓 名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申 请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码

激活服务密码
买入证券	买入价格	买入
369999	1.00	4位数字的激活校验码
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟

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后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证 中心（网址:http//ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻 结等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

• 选择“华映科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”； （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的

• “证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登 录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止

• 时间为2014年10月28日15∶00至2014年10月29日15∶00的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议 的进程另行通知。

六、授权委托书（附后） 特此公告

备查文件：

• 1、公司第六届董事会第十七次会议决议公告（2014-027）

• 2、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告（2014-080）

华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年10月9日

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附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技 （集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会并全权代为行使表决 权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案	授权意见
1、	《关于修订<公司章程>的议案》	□同意□反对□弃权
2、	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	□同意□反对□弃权
3、	《关于修订<独立董事制度>的议案》	□同意□反对□弃权
4、	《关于制定<独立董事现场工作制度>的议 案》	□同意□反对□弃权
5、	《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》	□同意□反对□弃权
6、	《关于调整公司非公开发行股票方案的议 案》	□同意□反对□弃权
6.1	发行股票的种类和面值	□同意□反对□弃权
6.2	发行方式和发行时间	□同意□反对□弃权
6.3	发行对象及认购方式	□同意□反对□弃权
6.4	发行价格及定价原则	□同意□反对□弃权
6.5	发行数量	□同意□反对□弃权
6.6	锁定期安排	□同意□反对□弃权
6.7	募集资金用途	□同意□反对□弃权

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6.8	上市地点	□同意□反对□弃权
6.9	本次发行前的滚存未分配利润安排	□同意□反对□弃权
6.10	本次发行股票决议的有效期限	□同意□反对□弃权
7、	《关于公司非公开发行股票预案（修订版） 的议案》	□同意□反对□弃权
8、	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可 行性报告（修订版）的议案》	□同意□反对□弃权
9、	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	□同意□反对□弃权
10、	《关于公司非公开发行股票募集资金投向涉 及关联交易的议案》	□同意□反对□弃权
11、	《关于公司向科立视材料科技有限公司增资 的议案》	□同意□反对□弃权
12、	《关于调整提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	□同意□反对□弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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