HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 19, 2012

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2012-004

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2012 年2 月9 日（星期四）上午9：30；

• 2、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第二十六次会议审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

• 3、 召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室；

• 4、 召集人：公司董事会；

• 5、 召开方式：现场投票；

• 6、 出席对象：

  • （1）截止2012 年2 月3 日下午3:00 交易结束后在中国登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

  • （3）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （4）公司聘请的见证律师。

• 二、 会议审议事项

  • 1、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

    • 议案一：《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》 议案二：《关于追加2011年年度审计费用的议案》

    • 议案三：《关于申请发行短期融资券的议案》

  • 2、 披露情况：上述提案于2011 年2 月20 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

• 三、 现场股东大会会议登记方法

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• 1、 登记方式：

  • （1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

  • （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托 人的持股凭证；

  • （3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表 人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书和委托法人股东的持股凭证。

• 2、 登记时间：2012 年2 月6 日上午9:00 至2012 年2 月9 日上午 9：20。

• 3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。

• 四、 其他事项

• 1、 会议联系方式：

  • （1）联系人：陈伟、林锋

  • （2）电话：0591－88022590

  • （3）传真：0591－88022061

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、 授权委托书（附后） 特此公告。

备查文件：

• 1、华映科技第五届董事会第二十六次会议决议公告（详见2012 年1 月20 日披露的2012－002 号公告）

• 2、华映科技第五届董事会第二十五次会议决议公告（详见2011 年12 月20 日披露的2011－065 号公告）

• 3、关于申请短期融资券公告（详见2011 年12 月20 日披露2011－067 号公告）

华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2012 年1 月20 日

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附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映 科技（集团）股份有限公司2012 年第二次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案	授权意见
一	《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
二	《关于追加2011 年年度审计费用的议案》	□同意 □反对 □弃权
三	《关于申请发行短期融资券的议案》	□同意 □反对 □弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须 加盖公章。

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