HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2011

证券代码：000536 证券简称：华映科技公告编号：2011-055

华映科技（集团）股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、召开时间：2011 年11 月18 日（星期五）上午9：30；
2、召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
3、召开地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、召开方式：现场投票；
6、出席对象：
（1）截止2011 年11 月11 日下午3:00 交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
- 1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
  - 《关于补选第五届监事会监事的议案》
- 2、披露情况：上述提案于2011 年11 月2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
- 1、登记方式：

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（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
2、登记时间：2011 年11 月11 日下午3:00 至2011 年11 月18 日上午9：20（公休日除外）。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室。
四、其他事项
- 1、会议联系方式：
- （1）联系人：陈伟、林锋
- （2）电话：0591－88022590
- （3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
五、授权委托书（附后）

特此公告。

备查文件：

华映科技（集团）股份有限公司董事会 2011 年11 月2 日

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兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2011 年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案	授权意见
一	《关于补选第五届监事会监事的议案》	□同意□反对□弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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