HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 24, 2010

证券代码：000536 证券简称：闽闽东 公告编号：2010-037

闽东电机（集团）股份有限公司

关于召开公司2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2010 年 8 月 9 日（星期一）上午 9：30；

• 2、 召开本次公司 2010 年第四次临时股东大会议案经第五届董事会第九 次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定；

• 3、 召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室；

• 4、 召集人：公司董事会；

• 5、 召开方式：现场投票；

• 6、 出席对象：

  • （1） 截止 2010 年 7 月 30 日下午 3:00 交易结束后在中国登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2） 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

  • （3） 公司董事、监事和高级管理人员；

  • （4） 公司聘请的见证律师。

• 二、 会议审议事项

  • 1、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名 称如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

• 《关于 2010 年度日常关联交易的议案》

《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

• 2、披露情况：上述提案于 2010 年 7 月 24 日刊登在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

• 三、 现场股东大会会议登记方法

• 1、 登记方式：

  • （1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

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• （2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代 理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股 凭证；

• （3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议， 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明 和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法 人股东的持股凭证。

• 2、 登记时间：2010 年 7 月 30 日下午 3:00 至 2010 年 8 月 9 日上午 9： 20（公休日除外）。

• 3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。 四、 其他事项

• 1、 会议联系方式：

  • （1） 联系人：陈伟、林锋

  • －

  • （2） 电话：0591 88022590

  • －

  • （3） 传真：0591 88022061

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、 授权委托书（附后）

特此公告。

－ 备查文件：闽闽东第五届董事会第九次会议决议公告（2010 032）

闽东电机（集团）股份有限公司董事会 2010 年 7 月 24 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集 团）股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案	授权意见
一	《关于修订<公司章程>的议案》	□同意 □反对 □弃权
二	《关于2010 年度日常关联交易的议案》	□同意 □反对 □弃权
三	《关于制定<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》	□同意 □反对 □弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 公章。

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