HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 15, 2010

证券代码：000536 证券简称：闽闽东 公告编号：2010-015

闽东电机（集团）股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2010 年 3 月 31 日（星期三）上午 9：30；

• 2、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第四次会议审议通 过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

• 3、 召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室；

• 4、 召集人：公司董事会；

• 5、 召开方式：现场投票；

• 6、 出席对象：

  • （1） 截止 2010 年 3 月 23 日下午 3:00 交易结束后在中国登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2） 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

  • （3） 公司董事、监事和高级管理人员；

  • （4） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提案名称如下：

  • 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  • 《关于公司名称变更的议案》

《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、 披露情况：上述提案于 2010 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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三、 现场股东大会会议登记方法

• 1、 登记方式：

  • （1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；

  • （2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托 人的持股凭证；

  • （3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表 人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书和委托法人股东的持股凭证。

• 2、 登记时间：2010 年 3 月 23 日下午 3:00 至 2010 年 3 月 31 日上午 9：20（公休日除外）。

• 3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。 四、 其他事项

• 1、 会议联系方式：

  • （1） 联系人：陈 伟

－ （2） 电话：0591 88022590

• －

• （3） 传真：0591 88022061

• 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、 授权委托书（附后） 特此公告。

－ 备查文件：闽闽东第五届董事会第四次会议决议公告（2010 014）

闽东电机（集团）股份有限公司董事会 2010 年 3 月 15 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东 电机（集团）股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会并全权代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

序号	审议议案		授权意见
	《关于公司董事、监事及高级管
一	理人员薪酬的议案》	□同意	□反对	□弃权
二	《关于公司名称变更的议案》	□同意	□反对	□弃权
三	《关于修改<公司章程>的议案》	□同意	□反对	□弃权

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须 加盖公章。

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