Hua Xia Bank Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Feb 9, 2004

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**华夏银行：召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-02-10 05:50   

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证券代码：600015　　股票简称：华夏银行　　编号：2004―2

华夏银行股份有限公司召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华夏银行股份有限公司第三届董事会定于2004年3月11日(周四)召开公司20

04年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人为公司第三届董事会；

2、会议召开日期及时间：2004年3月11日上午9：00；

3、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅。

二、会议审议事项

审议《关于华夏银行发行次级定期债务的议案》

上述审议事项的具体内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2004年3月5日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议登记办法

1、登记方式

国有法人股、一般法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人

证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代

表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。

社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭

证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的身份证复印件、证券帐户卡

原件及书面委托书、本人身份证和持股凭证。

授权委托书格式请参考附件。

2、登记时间及地点：2004年3月9日至2003年3月10日8：30-11：30和13：0

0-17：00,通过传真、邮寄或亲自送达方式在华夏银行股份有限公司董事会办公

室登记。投票代理委托书的送达时间和地点同上。

五、其他事项

1、出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：北京西城区西单北大街111号华夏银行董事会办公室(邮政编码：100

032)

联系人：郭佳隽、孙剑锋

电话：010-66151199(--转2925

传真：010-66122081

特此通知。

华夏银行股份有限公司董事会

2004年2月10日

附件：授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2004年第一次

临时股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权事项)。

委托人签名：

委托人身份证号码：(委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章)

委托人股东帐号：

持股数量：

代理人身份证号码：

委托日期：

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