HTP OREBIĆ d.d.

AGM Information • Nov 19, 2021

HTP OREBIC D.D. HR-20250 OREBIC, SETALISTE P. KRESIMIPA IV, BR 11 CROATIAT +365 52 858 601 F: +385 52 757 006 E UPFAVA@AMINESS COM WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Središnji registar propisanih informacija Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

HINA OTS Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

Podaci o izdavatelju HTP Orebić d.d. Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, Orebić OIB: 9802684668 oznaka dionice: HTPO-R-A (HTPO), redovito tržište Zagrebačke burze Republika Hrvatska ISIN: HRHTPORA0008 LEI: 7478007052CHM2MKT711

Orebić, 19. studenoga 2021.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu

Upava HTP Orebić d.d.sa sjedištem u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11, OlB: 98026846668 (dalje u tekstu: Izdavatelj), sukladno odredbama 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je dana 17. studenoga 2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati 30. prosinca 2021. godine u sjedištu Izdavatelja, u hotelu Aminers Bellevue, s početkom u 12,00 sati.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Izdavatelj objavljuje Poziv dioničarima Izdavatelja za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, u propisanom roku i u propisanom sadržaju.

Izdavatelj ujedno izvještava da se poziv u punom sadržaju objavljuje i u Narodnim novinama, na stranicama Sudskog registra te na web stranicama Izdavatelja.

HTP OREBIĆ D.D.

HIP OREBIC D.O. (418 (1919) 15 (1919) 1974) (1974) 1994 (1994) 1991 (1997) 1997 (1992) 1992 (1992) 1992 (1992) COM PARCY PER 20 MILL CO OCALIFICAL 21 12 12:42 PENCELERATIO TARILIFERANA TIPAL 1201 1201 1201 1201 1201 1201 11:11 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 191 от на поведение пособен. РеШУПР ПАПРЕКК СОЛОВА и с станов редници висирантира и местите седения в съобщи в

Na temelju članka 277. i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP Orebić d.d. za ugostiteljstvo, turizam, i rrežvecklih uruštvima i članka 41. Statuta društva HTP
IV, broj 11, OlB: 98026846668 (dalie u tekstu: Druženje ostalih usluga, Orebi IV, broj 11, OlB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društva Društva donijela je dana Krešimira
2021 Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva Društva donijela je dana 19. stud 2021. Odluku o sazivanju Glavne u telefo. Društva Društva donijeli
2021. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

POZIV

dioničarima društva HTP OREBIĆ d.d. za sudjelovanje na glavnoj skupštini

• Glavna skupština Društva održati će se dana 30. proslnca 2021. godine u sjedištu Društva, u sljedištu Društva, u 1 hotelu Aminess Bellevue s početkom u 12,00 sati.
• l l

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
• Donošenje odluke o odobravsnju Boljuj
• 1. Donošenje odluke Potvrenje oroja prisutnih i zastupanih dioničara.
     Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog
     odbora odbora
• 1. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primlcima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu

PRUEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka Iz točaka 2. i 3.

Ad2. Odluka o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora

1. Glavna skupština odobrava Politiku primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora koju Je utvrdio Nadzorni odbor, a koja čini sastavni dio ove Oprav

POLITIKA PRIMITAKA

1. UVODNE ODREDBE

Politika primltaka članova Uprove i člunova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) ima za tilj donografije iz reverogodirnje rozdoblje
Društva i njegovih dioničara, no nočja da seja do se in otrategij, dugoročnim int Društva i njegovih dioničora, na način da osigura transporentne, održive i stimulativne primitike ilanova Uprove Društva, kao i članova Nadzornog odbora.

U odnosu na članove Uprove Društvo, Politikom se istovreno potiče nograđivanje po učinku, ali i odvraćanje od izika koji preloze poslovno prihvatljive rizike za Društvo, čime se stvaraju uvjeti za vođenje poslova Društva prema nočelima razumnog podvretništvo. Pored navedenog, Politikom se nostoje stvoriti uvjeti za privlačenje i zadržovanje profesionolnog upravljačkog kodra koji če, sijeneći ukupne primitke, intelektualno i rodno poticojno progradnomog koji ce, cijenečne koji ce, cijenečne
održivom rastu i dobrobit! Družbe, ži održivom rostu i dobrobiti Društvo, čime se ostvoruju strateški i ilijevi Društvo i njegovih zaposlenika, na dobrobit dioničara i društva u cjelini

Fojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je izrijekom drugočije novedeno

Nadalje, Politikom primitaka člonova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. ~ 2024. (dolje u tekstu: Politika) definiroju se primitci I naknade stvarnih troškova vezonih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva.

2. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Ugovore o rodu s članovima Uprave, u ime i za račun Društva, sklapa predsjednik Nodzomog odbora Društva, temeljem odluke Nodzornog odbora. Ugovor se sklopa na vrljeme trojanja mandata pojedinog člana uprave. Ugovor prestoje ispunjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, sporazumom ugovornih strana, otkazom i dr. Otkazni rokovi utvrđuju se svokim pojedinačnim ugovorom.

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestonku ugovora s Društvom, odlazi u prijevremenu mirovinu.

Članovi Uprove koji nisu zoposleni u Društvu mogu s Društvom sklopiti ugovor kojim se reguliraju njihova prova i obveze koja proizlaze iz obavljonja funkcije člana Uprave, u skrkdji s vožećim ropisima, internim aktima Društva i ovom Politikom.

3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te obuhvaćaju fiksne i varijabilne primitke, a ukupna naknoda za njihov rod uključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obavlignjem njihovih zadataka kao članova Uprave Društvo.

3.1. Fiksni primici

Fiksne primitke članova Uprave čini mjesečna plaća izrožena u bruto iznosu. Fiksni primlci odražavaju profesionalno iskustvo i kompetencije člana uprave, a također uzimaju u obzir sltuaciju no talištu rada te u usporedivim društvima (veličinom, djelatnošću, strukture i poslova) u teglji, uzlonočni u uzlova i udio obzir uvjete radničkih primitako i uvjeta rada u Društvu.

Iznimno, člonovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu nemaju pravo na fiksne primitke.

3.2. Varijabilni primici

Članovi Uprave nemaju ugovoreno pravo na varijabilni dio godišnje nagrade. Članovima Uprave mogu se Isplatiti varijabilni primici temeljem odluke Nadzornog odbora Društva sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisonih od strane Nadzornono ostvara. Udjekturaln financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stanj, i izvorinj Društva.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu mogu steći pravo na varijabilne primitke suklodno ugovoru sklopljenim s društvom Vili odluci Nadzornog odbora suklodno ostvarenom rezultatu u oslovno u godini, uz ostvarenje uvjeta propisanih od strane Nadzornog odbora, objektivnih financijskih mjerila (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stanju I razvoju Društva.

Godišnjo nagrada se članovima Uprave isplaćuje u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti na dan donošenjo odluke Nodzornog odboro, pod uvjetom da trenutku dosnjiged isplate godišnje nograde Društvo bude u knjizi dionico upisono kao imatelj vlastitih dionica kojima je

ovlašteno raspolagati. Ukoliko u trenutku dospijeća isplate godišnje nagrade Društvo nije imatelj vlastitih dlonico s kojima je ovlašteno raspolagati, cjelokupan iznos godišnje nagrade isplatit će se u novcu. Ukoliko član Uprave na ime godišnje nograde stekne dionice Društvo, nije dužan zodržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao, odnosno obolne orastvo, nje odzar zaorodno naspologati od trenuka stjecanja.

3.3. Odgođena isplata i povrat varijobilnog dijela primitaka

U Društvu nije predviđena isplata dijelo primitaka, niti obveza povrota isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka. U slučaju da se zakonom zohtijeva odgođeno isplatu isplatnom splačinih vorijaci i
novrata isoločenih varijabila jijelije ili dijela primitaka (/il obvezo povrata isploćenih varijabilnih dijelova primitaka, primijenit će se određbe zakona.

3.4. Druge pogodnosti

Društvo će nadoknoditi članovima Uprave troškove koji su povezani s obnašanjem njihove funkcije, odnosno s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza te člonovi in njihove plnkojih njihove plnkoje, i/li važečim internim aktima Društvo mogu ostvarki i oprive sukludno skribano skričpijenih in

• Korištenje službenog automobila Društva u službene i privatne svrhe,
• Korištenje ročunala, mobilnog telefona i sl.
• Naknada troškova službenog puta u zemlji i inozemstvu,
• Životno oslguranje,
• Polica osiguronja od nezgode i ostale pogodnosti i primitke.

Sve navedeno člonovi Uprave ostvaruju na način i uz uvjete utvrđene općim aktima Društva ili na način i uz uvjete koko može biti naknoduo ugovoreno, ovlsno o okolnostima, o člonovima Uprave pripadoju i sva druga prava koja pripadoju i drugim zaposlenicimo Društva temeljem općih akoto Društvo.
Općiva, s

4. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa i zabrani tržišnog natjecanja s Društvom. Člonovi uprave obvezni sukoti intereso izdroni
čuvati poslovnu tajnu čuvati poslovnu tajnu.

5. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odboro imaju pravo nagradu za svoj rad u sklodu sa posebnom odlukom Glavne skupštine Društva. Članovi Nadzornog odborni imaju pravo na posebnom odukom Glovne.
prisustvo i sudielovanja u radu Nodromovo na naknodu svih stvarnih troškova vezanih zo prisustvo i sudjelovonje u radu Nodzornog odboro Društvo. Nadzorni troskov veznih za
lnodlodbore mdj princema odluka koja do dodorni odbor može imenovati komisije ili (pod)odbore rodi pripreme odluka koje donosi i nazornodor može imenovat komilje ili njih ili Nadzornog odbora ujedno i članovi komisija i drugih (pod)odboro, pripada im i nagroda za rad urvičeno zo članove tih tijela, ako je tako propisano.

6, ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Politika primltaka utvrđuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine, od 2021 -- 2024.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te Ispituje i Izvješće o primicima iz čl 272. Zakono o trgovačkim društvimo.

Nodzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u dijelu fiksnih i varijabilnih prinitaka na način da iste regulira u drukčjim iznosimo, uz obavlještavanje Glavne skupštine na prvoj sljedećoj sjednici n odstupanju od Politike, s novođenjem razloga i opsega odstupanja

Ovo Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl. 247.a Zukona o trgovačkini društvimo te stupa na snogu donom odobrenja od strane Glavne skupštine Društvo. Ako Glovno skupština Društva ne odobri ovu Politiku, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispituru politiku primitaka na prvoj sljedećoj glovnoj skupštini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad3. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020.

1. Odobrava se revidlrano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu.

==============================================================================================================================================================================

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Važne obavljesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pozivaju se dloničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kn (slovima: četrdeset sedam tisuća pet stotlna i osamdeset i dvije kune) i podijeljen je na 475.820 dionica koje glase na ime, svaka u nomlnalnom iznosu od 100,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 100,00 kuna nominalioni iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dlonice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dloničari Društva kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dano prije vdržnih nija Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pljanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudlelovati u radu Gline skupštine.

U navedene rokove se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dionlični na vana stranici društva http://htp-orebic.hr.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 mlnuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomočenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari I/Ili njihovi opunomoćenici moraju se legitlimirati valjanom na naman za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica III putovnica), te za utvrđivanje svojstvanje opunomećniha dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupne na islavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno III preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odojskop koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati Ime i prezime odnosno tvrtku, preblvalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je spunomoćitelj prevna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomeći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, broj 11.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da 2000. more oz punomoć prihozni 1. odkaž iz kojeg je

Uvrštenje novih predmeto na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se o elo temeljnog kapitala Društva nakon
se oblavi, uz svaki novi predmet na donunom sedu na dnevni red Glavne skupštine i da se objavl, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijed loko skupškupskupskups Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Družiozenje i prijedlog odluke.
održavanja Glavne skupštine, U tal se rok na mešu red Društvo mora prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne unevni Ted Društvo Thora primri, najmanji
Pristične skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dloničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih Imeta i prezimeno, obrava i nekoločnih oboro nekoj točki dnevnog
dostupni osobama navedenim u članku 201 otoralne i eventualnog stava Uprave, mora dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 do 3 zakona o treoveckim druština pod temo.
Društvu svoj protupriledlog na sljednje odsem u uza o s s najme održavine skupš Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću najne održavanja Glavne škupštine dostavi
11. Orebić, 11, Orebit,

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje i na stavljanje i na stavljanje i na stavljanje prijedloga dioničara o lzboru Narova Narovno se na odgovarajoči nasih primjenjuje i na stavljanje
prijedlog ne mora hiti obrazložen prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obavlještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obzvještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pltanja i od obrnoj skopstim obevjestenja o poslovina Društva skoje to potreb

Izostanok kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorune za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održat če se 30. prosinca 2021. godine u 15,00 seti, na istom mjestu, s istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

TP Orebic d.d. 11P ORF OREBIO