HTP OREBIĆ d.d.

AGM Information • Nov 12, 2020

Na temelju članka 277. i članka 278 Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br 11, OIB: 98026846668 (dalje u tekstu: Društvo), na zahtjev dioničara Dalmacija hoteli d.o.o., Uprava Društva donijela je dana 12.11. 2020. godine:

O D L U K U

o sazivu

Glavne skupštine društva HTP OREBIĆ d.d.

I Glavna skupština Društva održati će se dana 22.12.2020. godine u hotelu Bellevue u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 13 s početkom u 13 sati.

II Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara

2. Donošenje odluke o opozivu članova nadzornog odbora

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora za 2020. godinu

4. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2.

Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva

Opozivaju se članovi nadzornog odbora Tomislav Tičić, Dušan Banović i Mateo Blaće. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora za 2020. godinu

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora Društva za rad u 2020. godini

Ad. 4

Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva

Za nove članove nadzornog odbora društva HTP Orebić d.d. izabiru se:

JOSEF PILKA, s prebivalištem u Počernická 512/58, Malešice, Prag, Češka, OIB: 45878851880, ekonomist

OLEG USKOKOVIĆ, s prebivalištem u Varaždinu, KrešimiraFilića 39/b, OIB: 15635215817, diplomiranipravnik

TANJA KRAGULJ MEŽNARIĆ, s prebivalištem u KućanMarofu, Varaždin, Zelenaulica 36, OIB: 32168453036, diplomiranipravnik

Ova Odluka stupa nasnagudanomdonošenja.

Novi mandat izabranim članovim traje četiri godine počevši od dana donošenja ove odluke i prihvata izbora.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kuna i podijeljen je na 475.820 dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn, oznake HTPO-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u pisanom obliku najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u protivnom neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

U navedene rokove se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na web stranici društva korčula-hotels.com.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomoćenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 11.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Orebić d.d., Orebiću, Šetalište kralja Petra Krešimira IV br. 11.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obaviještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održat će se 23.12. 2020. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

HTP Orebić d.d. Ivana Hatvalić Poljak, direktor