HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2015

Aug 5, 2015

$\bigcirc$

ம $\sim$ 20260 Korčula, Kovački prolaz $715 - 758 + fax$ HRVATSKA 30.07.2015 bilježnik Ivna Kaliman REPUBLIKA U Korčuli, 020 Javni (E

$\Omega$ L J E P I
OU-31/15 $\overline{\phantom{0}}$ $\alpha$ $\Delta$

prolaz ja zUl5.
skupštini "Orsan" $\mathfrak{U}$ 201 Kovački srpnja hotelu Glavnoj $\Box$ iz Korčule,
(tridesetog) Orebiću redovitoj $\overline{a}$ Kaliman dana 30:
godine, na održanoj Ivna Orebić (dvijetisućepetnaeste) sam Ja, javni bilježnik, d.d. sastavila Orebić $ovaj 25.7$ HTP

$K^ \mathsf{H}$ Z Ω $\mathbf H$ $\mathbf{p}$ A $\frac{N}{2}$ $\frac{1}{1}$

$\overline{1}$

dizanjem $\sigma$ prisutan predsjednik gospodin
iin Dragutin Cvitanović, te popisu zaprimljena odbora nije predsjednika dioničar sudionika _(Privy ... – pruštva. Od strane wauzonios ... – pohranjena u Upravi Društva. Od strane wauzonios ... – predsjedni!
bio prisutan nitko. Skupštinu je otvorio zamjenik predsjedni!
Skupštine gospodin Jakov-Spaso Pe prema priloženom
dok je punomoć zapr i punomoćnik su dioničar dioničar i dioničarev punomoćnik
sudionika (prilog A ovog zapisnika), o gospodin je od Uprave bio član koje Janićijević, čla
ir i dioničarev listića, Skupštini Srdan

and the same of the contract of the contract of

za Glavnu skupštinu s prijedlogom $\Box$ predstavlja u zakonskom roku (sedamnaestog) objavljen red glasi:- $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\cdot$ šezdesetsedam) od 17. godine lipnja 2015. (dvijetisućepetnaeste) godine
sastavni dio ovog zapisnika (prilog B). Kako
nije bilo protuprijedloga utvrdio je da dnevni da $t e$ Narodnim novinama br. 67. (šezdesetsed
lipnja 2015. (dvijetisućepetnaeste) vrdio je da je poziv za Glavnu
dostavljen svim dioničarima, prije početka Skupštine.-Utvrdio glasačkih
dobili pri odluka

$\mathbf{I}$ $\overline{\phantom{a}}$ -i $\mathbf{I}$ $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{1}$ $\overline{1}$ $\frac{1}{d}$ $\mathbf 0$ $\mathbf{H}$ ٠H $\frac{1}{2}$ $-D$ n e $\mathbf{I}$ $\overline{1}$ -1 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{1}{1}$ $\overline{1}$ $\overline{1}$

$\mathbf{I}$

$\mathbf{I}$

$\mathbf{I}$

broja brojača zamjenika utvrđivanje dva razrješenju predsjednika i izbor Redovne glavne skupštine,
i njihovih punomoćnika, te $\mathbf{I}$ nazočnih dioničara Otvaranje glasova.

zamjenika $\cdot$ d predsjednika izboru predsjednika Skupštine Društva--Skupštine Društva- $\circ$ Donošenje Odluke o odluke Donošenje predsjednika $\dot{\gamma}$ $\sim$

Društva nadzoru stanju obavljenom (dvijetisućečetrnaestu)- $\ddot{a}$ . Izvješće Uprave Društva o poslovanju $\circ$ odbora za 2014. (dvijetisućečetrnaestu) Nadzornog poslovanja Društva za 2014. Izvješće 5.

reviziji 2014 obavljenoj $Z\overline{a}$ izvješća $\circ$ Društva će revizora
financijskih (dvijetisućečetrnaestu) Izvješće temeljnih $\dot{\circ}$

druga) (strana) $\overline{1}$ $\sim$

prethodnih za $\sigma$ $\overline{N}$ Odluke o temeljnim financijskim izvješćima poslovanju $\frac{1}{2}$ $\Box$ pokriću gubitaka gubitaka pokriću (dvijetisućečetrnaestu)-Odluke o Odluke o Donošenje Donošenje Donošenje razdoblja- $\cdot$ 7. $\infty$ S $2014.$

davanju razrješnice Upravi društva (dvijetisućečetrnaestu) $\circ$ Odluke 10. Donošenje za poslovnu godinu $2014.$

$\cdot$ H poslovnu godinu 2014. slovnu godinu 2014. (dvijetisućečetrnaestu)---------------
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku
vima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 201 članovima Nadzornog odbora (dvijetisućečetrnaestu)---

kih izvješća Društva u 2015. (dvijetisućepetnaestu)---
Donošenje Odluke o ukidanju naknade za rad članovima reviziju $Z\overline{d}$ revizora Odluke o imenovanju financijskih izvješća Društva u 2015. Donošenje $13.$ 12.

točka prva

Nadzornog odbora Društva.--

Potom isti na (tristatisućadevedesetčetiri)
va, što od ukupno 475.820 čini svim zainteresiranim. Do kraja nije $\frac{\theta}{1}$ 06 %, pa Skupština može donositi pravovaljane odluke.
potpisao popis nazočnih sudionika i izvijestio da se je izvijestio da dionica od ukupno (četiristosedamdesetpettisućaosamstodvadeset)
63,06 %, pa Skupština može donositi pravoval Skupštine glasova, 300.094 ñalázi na stólu radi uvida svim
bilo izmjena u broju nazočnih.-
Zamjenik predsjednika Sku Zamjenik predsjednika toliko grisutno
prisutno
i i_ct Skupštini dionice $\frac{1}{2}$

$\frac{\theta}{\Gamma}$ glasova 1 Arambašić. Drugih prijedloga nije bilo,
dao na glasovanje, a zatim utvrdio da je
o s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) brojače $Z\overline{a}$ $\frac{0}{1}$ predsjednika Skupštine gospodu Anu Arambašić. donijela sljedećupa je ovaj prijedlog o
Skupština jednoglasno
glasa "ZA" donijela sl predložio

ODLUKU

brojača glasova bira se Ana Arambašić.--- $Za$

točka druga

prijedlog Uprave Skupštine Spaso zamjenik Skupština $\ddot{\phantom{a}}$ $"ZA"$ glasa i Nadzornog odbora da se razriješi predsjednik Skup
gospodin Dušan Banović i njegov zamjenik gospodin Jakov
Petković. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja zar i objavio da je zamjenik predsjednika Skupštine je iznio prijed
dzornog odbora da se razriješi predsjednik predsjednika Irani 1115 kulle vlakon glasovanj
jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri)
donijela sljedeću----------------------------------bilo.
utvrdio

OD L U K U

se predsjednik Skupštine razloga razrješuju Zbog osobnih razloga razrješ
zamjenik predsjednika Skupštine. točka treća $\vdash$

$\circ$ zamjenik predsjednika $\omega$ donijela Skupštine. jednoglasno Skupština Skupštine je pročitao prijedlog $"ZA"$ predsjednika glasa zamjenika
glasovanja je utvrdio i objavio da je
(tristatisućadevedesetčetiri) bilo. Nakon gla
utvrdio i objavio $\vdash$ Zamjenik predsjednika izboru novog predsjednika utvrdio nije
pje u Rasprave n
Skupštine
300.094 ( sljedećutreća) (strana) $\overline{1}$ $\infty$

$\sqrt{ }$ $OU-31/1$

U K Þ $\overline{u}$ $\begin{array}{c}\n0 \ 0\n\end{array}$

preuzela Radojka zamjenika predsjednika Roberta Daničić.- $\frac{0}{5}$ $\frac{0}{1}$ Ćurković bira društva Radojka Skupštine gospođa predsjedavanje Skupštinom.odluke predsjednika ove a za Nakon Curković, Za

točka četvrta

burze. $\frac{\theta}{1}$ ;, koji su yvvyrrii.
glasovanja predsjednica Skupštine
e Skupština jednoglasno s 300.094 Ante razlozima da donijela sljedećugospoda prisutne
Društva i $\circ$ govorili sudjelovali Skupštine je obavijestila izvješće Uprave javno objavljeno na stranicama je Skupština $"ZA"$ ns koji ns glasa kojoj Janićijević, (tristatisućadevedesetčetiri) Nakon da $\supset$ poslovanju. N
la i objavila raspravu Predsjednica Srdan $\frac{0}{1}$ utvrdila $\ddot{z}$ $\Box$ Otvorila Mrqudić gubitka $\frac{0}{1}$

Þ ODLUK

poslovanju $\ddot{ }$ o stanju 2014. (dvijetisućečetrnaestu) se izvješće Uprave Društva Usvaja $Z\overline{a}$ točka Društva

peta

nije sudjelovao nitko.
je utvrdila i objavila izvješću a nalazilo 300.094 sljedećuraspravu o je također javno objavljeno,
stolu. U raspravi nije sudjel ØΩ da je Skupština jednoglasno s
(tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela jednoglasno otvorila predsjednica Skupštine $\frac{1}{2}$ Skupštine Skupština u pisanom obliku na koje Predsjednica odbora Nakon glasovanja Nadzornog $\frac{0}{\Omega}$ da

L U K U $\Box$ $\circ$

obavljenom nadzoru ۰. poslovanjem Društva za 2014. (dvijetisućečetrnaestu) odbora o Usvaja se izvješće Nadzornog nad

šesta točka

tina
"ZA" nije Društva. Skupšt nitko, utvrdila i objavila da je Skup
s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa kojoj revizora je objavljeno na stranicama $\supset$ rasprave ine je, nakon
utvrdila i ob Skupštine jednoglasno s 300.
donijela sljedeću-Izvješće Predsjednica sudjelovao

ODLUKU

reviziji (dvijetisućečetrnaestu) obavljenoj $\circ$ financijskih izvješća Društva za 2014. revizora izvješće 99 Usvaja točka

sedma

na $\supset$ $\frac{1}{2}$ pritko, utvrdila i objavila da je
s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) stranicama Društva. Predsjednica Skupštine je, nakon rasprave
kojoj nije sudjelovao nitko, utvrdila i objavila da j objavljeni također, Financijski izvještaji Društva su, donijela sljedeću-Skupština jednoglasno
glasa "ZA" donijela slj

ODLUKU

toku, to: financijska izvještaji Društva i izvješće o novčanom
bilješke uz finan godišnji financijski
kobiti i gubitka, iz
jenama kapitala i bilanca, račun dobiti i
izvješće o promjenama
izvješća.-------------------Usvajaju se

osma točka

tine $j$ e
300.094 $\circ$ raspravi nije odluke utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s 300.
(tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela si 200.
(tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sli prijedlog $\Box$ razdoblja. pročitala iz prethodnin ..
Nakon glasovanja
" $\vdots$ Skupštine Predsjednica gubitaka pokriću

ODLUKU

1. kuna kuna 27. osam $\supset$ kuna $$ će se iz $\vdash$ devedesetdevet lipa) poslovanjem (dvijetisućečetrnaeste) $\overline{C}$ (milijunčetiristošesnaesttisućapetstodevedesetpet kuna i 1.416.595,08 na i devet 1
   904.895,99 Za .699,09 pokrit Društva Društva $511.$ $\ddot{\phantom{1}}$ (dvadesetsedmog) / kolovoza 2014. (dvijetisuć
   cijelosti prenesen u sljedeće poslovne godine, zakonskih rezervi u iznosu od 51
   (petstojedanaesttisućašestodevedesetdevet kuna ostvaren (devetstočetiritisućeosamstodevedesetpet kuna $\overline{\mathrm{d}}$ $\overline{O}$ Skupštine financijskim izvještajima
   inaestu) g. u iznosu c iznosu poslije oporezivanja iznosu odluke $\supset$ rezervi (dvijetisućetrinaestu) temeljem rezervi Gubitak ostalih $\supset$ $\cdot$ H zakonskih iskazan lipa) lipa) iz

točka deveta

pokriću gubitaka u poslovanju za 2014. (dvijetisućečetrnaestu).
U raspravi nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja predsjednica
Skupštine je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno s
300.094 (tristatisućadevedesetč $\circ$ jednoglasno s
ZA" donijela odluke prijedlog je pročitala Skupštine Predsjednica Skupštine
300.094 (
sljedeću---

ODLUKU

1. kuna $+$ $\supset$ $\supset$ $\mathbf{I}$ i sedamdesetdevet lipa) pokrit će se iz ostalih rezervi .
   u od 2.838.532,40 kuna (dvamilijunaosamstotridesetosamti. sućapetstotridesetdvije kune i četrdeset lipa), a razlika
   znosu od 1.310.139,39 kuna (milijuntristadesettisućastotride-Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem
   iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 20
   (dvijetisućečetrnaestu) g. u iznosu od 4.148.671,79 k cetirimilijunastocetrdesetosamtisućašeststosedamdesetjedna -sućapetstotridesetdvije kune -setdevet kuna iznosu kuna $\cdot$ H

deseta godine. točka

poslovne

slijedeće

se
u

lipa) prenosi

tridesetdevet

$\cdot$ $\vdash$

nije Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je
asno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) Skupštine je otvorila raspravu u kojoj donijela sljedećuna jednoglasno
"ZA" doni Predsjednica sudjelovao nitko.
Skupština jednogl glasa

ODLUKU

U Društva poslova razrješnica Upravi za vođenje (dvijetisućečetrnaestu).---99 Daje 2014.

točka jedanaesta
Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu u kojoj nije
Lovao nitko. Nakon glasovanja je utvrdila i objavila da je
tina jednoglasno s 300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) sudjelovao
Skupština j
glasa "ZA" o

peta) (strana) $\mathbf{I}$ ഗ

ODLUKU

Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2014. (dvijetisućečetrnaestu).članovima $\cdot$ $\leftarrow$ Predsjedniku razrješnica dvanaesta S
S točka Daje

$Z\overline{d}$ 300.094 utvrdila prijedlog
je utvrdij wyavila da je Skupština jednoglasovanja je utvrdi
(tristatisućadevedesetčetiri) glasa "ZA" donijela sljedeću-
2a reviziju fina ODLUK V
Anijela sljedećuje pročitala
Nakon glasovanj Skupštine Predsjednica

Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2015.
(dvijetisućepetnaestu) imenuje se revizorska kuća BDO CROATIA $\ddot{a}$ .
o.o.

ukidanju Nakon $\Omega$ donijela Predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog o ukidanj
naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva. Nakc
glasovanja je utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno
300.094 (tristatisućadevedesetčetiri) glasa "zn" $\mathbf{I}$

O D L U K U
Zbog lošeg poslovanja Društva, donosi se Odluka o ukidanju
de za rad članovima Nadzornog odbora. Ova Odluka se $\bullet$ 2015. $\overline{1}$ $-1$ $-1$ $-1$ $-1$ $-1$ $\frac{1}{1}$ kolovoza +-------------------------------------(prvog) بر المدرسين المحمد المعربين المحمد بن المحمد المعامل المعمولات المحمد المعاملة المحمد المعاملة المحمد المحمد ا
با المعاملة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد $01.$ $\overline{O}$ primjenjuje naknade $\frac{1}{1}$ $\mathbf{I}$ $\mathbf{I}$

$\frac{\theta}{1}$ na sati i dvadeset minuta) ---------
zahvalila narry
sati nazočnima $\begin{array}{c} \n 1 \
1 \
1 \
1\n \end{array}$ $\frac{1}{1}$ $\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$ $\mathbf{L}$ objavila da je dnevni red iscrpljen,
sudjelovanju u radu, te u 10,20 (deset
zaključila rad Glavne Skupštine.-------gospoda $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ Predsjednica Skupštine $\mathbf{I}$

$\mathtt{v}$ . $\mathtt{r}$ . Javni bilježnik Ivna Kaliman,

$\begin{array}{c} \n\cdot & \cdot \ \n\cdot & \cdot \ \n\cdot & \cdot \n\end{array}$

$\begin{array}{c} \n 1 \
1 \
1 \
1\n \end{array}$

$\mathsf I$

$\frac{1}{1}$

Kaliman Ivna J

tekstu. $\supset$ kao $\mathbf{\Omega}$ $\cdot$ H $\mathbb{A}$ zapisnika Prilozi

Zakona o javnobilježničkim pristojbama, te javnobilježnička nagrada u
Iznosu od 2.320,00 kn temeljem čl. 25. i 38. javnobilježničke tarife i PDV 40,00 kn temeljem tar. br. 10.
, te javnobilježnička nagrada $\overline{c}$ biti će plaćeni po uspostavljenom računu. u iznosu Javnobilježnička pristojba

൯
Ц
M
(1) , U
I
L
ത $\overline{ }$
D
m
C

$OU-31/15$

$\begin{array}{c} \circ \ \circ \ \circ \end{array}$ Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule potvrđujem da
ovaj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji
nalazi u mom uredu pod br. OU-31/15.

pilježnik wulining Ivna Javni $\lambda$

$\hat{\mathbf{x}}$

$\bullet$

$\leftarrow$ prilog

U Orebiću,30.srpnja 2015. SKUPŠTINA DRUŠTVA HTP QREBIC d.d.

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima sačinjen je

POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA dana 30. srpnja 2015. godine

dionica 300.000 DALMACIJA HOTELI d.o.o. po punomoćniku Radojka Ćurković, Orebić,
Šetalište kneza Domagoja 20, OI br. 110300573, Ston (punomoć u privitku) $\ddot{ }$

onica .uić, Orebić, Zrinsko- Frankopanska 15		Alonico coincip
ソン・シュート nte Mrg	.

$\ddot{\phantom{1}}$ REKAPITULACIJA

NAZOČNO NA SKUPŠTINI UKUPAN BROJ DIONICA

63,06 475.820 300.094

$\sqrt{6}$

Jakov Petković, zamjenik predsjednika

Predsjedavajući Skupštine

20250 OREBIĆ HRVATSKA, Obala pomraca 36 telefon:+385-20-713-193, +385-20-713-266,fax: +385-20-714-310 HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga URL: www.orebic-htp.hr, e-mail: orebic-htp@du.t-com.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668 Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 41. Statuta trgovačkog društva HTP OREBIĆ d.d. od 23.06.2014.g., Uprava Društva saziva i poziva sve dioničare na

REDOVNU GLAVNU SKUŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

• Redovna Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću 30. srpnja 2015.g. u hotelu Orsan s početkom u 10:00 sati. $\ddot{\phantom{a}}$
• Za Redovnu glavnu Skupštinu Društva je utvrđen slijedeći $\equiv$

$\begin{array}{c} \n\Box \end{array}$ DNEVNIR

• utvrđenje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova Otvaranje Redovne glavne skupštine, $\ddot{ }$
• Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva $\vec{N}$
• Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva $\vec{m}$
• Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2014. $\vec{q}$
• Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. ιή
• Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014. Ġ
• Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2014. $\mathbf{r}$
• Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja. $\infty$
• Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2014. o,
• Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014. $10.$
• Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014 $11.$
• Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2015. 12.
• 1. Donošenje Odluke o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva
• Na temelju članka 280. stavak 3.i 4. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor po onim točkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlašten predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluke: $\equiv$
• Za brojača glasova bira se Ana Arambašić. AD₁.
• Zbog osobnih razloga razrješuju se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine. AD₂.
• a za zamjenika predsjednika Za predsjednika Skupštine društva bira se Radojka Ćurković, Roberta Daničić. AD₃.

• Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2014. AD 4.

• Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2014. $AD₅$

• Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2014 AD 6.
• Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća. AD_7.
• 2014.8. u cijelosti prenesen u sljedeće poslovne godine, pokrit će se iz zakonskih rezervi u Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za 2013.g. u iznosu od 1.416.595,08 kuna i temeljem odluke Skupštine Društva od 27. kolovoza znosu od 511.699,09 kuna i iz ostalih rezervi u iznosu od 904.895,99 kuna. AD 8.
• Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2014. godinu u iznosu od 4.148.671,79 kuna pokrit će se iz ostalih rezervi u iznosu od 2.838.532,40 kuna, a razlika u iznosu od 1.310.139,39 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine. AD 9.
• Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini. AD 10.
• Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2014. godini. AD 11.
• CROATIA Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2015. imenuje se revizorska kuća BDO d.o.o. AD 12.
• Zbog lošeg poslovanja Društva, donosi se Odluka o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora. Ova Odluka se primjenjuje od 01.08.2015. godine. AD 13.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM NA REDOVNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI.

Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kuna, podijeljen na 475.820 redovnih dionica koje glase Pozlvaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovne glavne skupštine Društva. na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Redovnoj glavnoj skupštini Društva . Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave /glasovanja neposredno ili preko opunomoćenika

takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6(šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini društva prijave u Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Redovnoj glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika. Društva najkasnije 6(šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno priložiti:

dioničar-fizičke osobe: $\widehat{a}$

• ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica-broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini

dioničar-pravna osoba $\widehat{=}$

• tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica-broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini,

presliku izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daju punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Redovne glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala pomoraca 36, a objavljeni su i na internet stranicama Društva www.orebic-hotels.hr Materijali za Redovnu glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će od dana objave poziva za Redovnu glavnu skupštinu do dana održavanja Redovne glavne skupštine dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 satu u prostorijama Društva.

prije početka Redovne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i /ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Redovnoj glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za I videntiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine započet će 60 minuta dioničare pravne osobe).

Uvrillenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Redovna glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Redovne glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zaltijev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti u roku od 10 dana nakon što e objavljeno sazivanje Redovne glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjev Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Redovne glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog na slijedeću adresu: HTP OREBIĆ d.d., Obala pomoraca 36, dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, Orebić.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Redovnoj glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

l'rava na obaviještenost o poslovima Društva

to potrebno za prosudbu pitanja koja se na dnevnom redu sukladno članku 287 Zakona o trgovačkim Dioničari imaju pravo zatražiti na Redovnoj glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je Hnklvina

Hestanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ake na sazvanoj Redovnoj glavnoj skupštini ne bude kvorum za donošenje odluka utvrđenog Statutom
, početak Redovne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine odrial će se 12. kolovoza 2015.g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će ke na lstoj Redovnoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj naročnih dioničara.

Dragutin Cvitanović HTP OREBIC d.d. Član Uprave $\mathop{\mathrm{d}}\limits^{\bullet}$ , $\mathop{\mathrm{d}}\limits^{\bullet}$ HTP OREBIC

OREBIC