HTP OREBIĆ d.d.

AGM Information • Jun 19, 2015

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 41. Statuta trgovačkog društva HTP OREBIĆ d.d. od 23.06.2014.g., Uprava Društva saziva i poziva sve dioničare na

REDOVNU GLAVNU SKUŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

• I. Redovna Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću 30. srpnja 2015.g. u hotelu Orsan s početkom u 10:00 sati.
• II. Za Redovnu glavnu Skupštinu Društva je utvrđen slijedeći

D N E V N I R E D

• 1. Otvaranje Redovne glavne skupštine, utvrđenje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova
• 1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
• 1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva
• 1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2014.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.
• 1. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2014.
• 1. Donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvješćima za 2014.
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih razdoblja.
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u poslovanju za 2014.
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu godinu 2014.
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2015.
• 1. Donošenje Odluke o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva
• III. Na temelju članka 280. stavak 3.i 4. ZTD‐a Uprava i Nadzorni odbor Društva, a Nadzorni odbor po onim točkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlašten predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluke:
• AD 1. Za brojača glasova bira se Ana Arambašić.
• AD 2. Zbog osobnih razloga razrješuju se predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine.
• AD 3. Za predsjednika Skupštine društva bira se Radojka Ćurković, a za zamjenika predsjednika Roberta Daničić.

• AD 4. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2014.

• AD 5. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2014.

• AD 6. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2014.
• AD 7. Utvrđuju se godišnji financijski izvještaji Društva i to: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom toku, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća.
• AD 8. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za 2013.g. u iznosu od 1.416.595,08 kuna i temeljem odluke Skupštine Društva od 27. kolovoza 2014.g. u cijelosti prenesen u sljedeće poslovne godine, pokrit će se iz zakonskih rezervi u iznosu od 511.699,09 kuna i iz ostalih rezervi u iznosu od 904.895,99 kuna.
• AD 9. Gubitak poslije oporezivanja ostvaren poslovanjem i iskazan u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2014. godinu u iznosu od 4.148.671,79 kuna pokrit će se iz ostalih rezervi u iznosu od 2.838.532,40 kuna, a razlika u iznosu od 1.310.139,39 kuna prenosi se u sljedeće poslovne godine.
• AD 10. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
• AD 11. Daje se razrješnica Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2014. godini.
• AD 12. Za reviziju financijskih izvješća Društva za 2015. imenuje se revizorska kuća BDO CROATIA d.o.o.
• AD 13. Zbog lošeg poslovanja Društva, donosi se Odluka o ukidanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.Ova Odluka se primjenjuje od 01.08.2015. godine.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM NA REDOVNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovne glavne skupštine Društva. Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000,00 kuna, podijeljen na 475.820 redovnih dionica koje glase

na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Redovnoj glavnoj skupštini Društva . Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Postupak prijave /glasovanja neposredno ili preko opunomoćenika

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na Redovnoj glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su kao takvi upisani u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. najkasnije 6(šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine i koji svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini društva prijave u Upravu društva pisanim putem, preporučenom poštom na adresu HTP OREBIĆ d.d. , Orebić, Obala pomoraca 36 ili prijavu predaju osobno uz predočenje važeće identifikacijske isprave u pravnu službu Društva najkasnije 6(šest) dana prije održavanja Redovne glavne skupštine.

Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog opunomoćenika.

U prijavi da bi bila valjana potrebno je navesti, odnosno priložiti:

a) dioničar‐fizičke osobe:

‐ime, prezime, prebivalište, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, broj dionica‐broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini

• b) dioničar‐pravna osoba
• ‐ tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj dionica‐broj glasova na Redovnoj glavnoj skupštini,

‐ presliku izvatka iz Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe ne stariji od 30 dana,

‐punomoć za zastupanje opunomoćenika pravne osobe (ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama Zakona).

Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daju punomoć, broj dionica, odnosno glasova, ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Redovne glavne skupštine i glasuje te datum davanja i vrijeme važenja punomoći.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva u Orebiću, Obala pomoraca 36, a objavljeni su i na Internet stranicama Društva www.orebic‐hotels.hr

Materijali za Redovnu glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će od dana objave poziva za Redovnu glavnu skupštinu do dana održavanja Redovne glavne skupštine dostupni dioničarima na uvid u radnom vremenu od 9 do 12 satu u prostorijama Društva.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine započet će 60 minuta prije početka Redovne glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i /ili njihovi opunomoćenici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica) te za utvrđivanje svojstva opunomoćenika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Redovnoj glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju 5% temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Redovna glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Redovne glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti u roku od 10 dana nakon što je objavljeno sazivanje Redovne glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjev Društvu.

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Redovne glavne skupštine dostavi Društvu svoj prijedlog na slijedeću adresu: HTP OREBIĆ d.d. , Obala pomoraca 36, Orebić.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Redovnoj glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obaviještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Redovnoj glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja se na dnevnom redu sukladno članku 287 Zakona o trgovačkim društvima.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Redovnoj glavnoj skupštini ne bude kvorum za donošenje odluka utvrđenog Statutom , početak Redovne glavne skupštine će se odgoditi 30 minuta.

Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, iduća sjednica Redovne glavne skupštine održat će se 12. kolovoza 2015.g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, s tim da će se na istoj Redovnoj glavnoj skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d. Član Uprave d.d.

HTP OREBIC AREBIC $\overline{\mathbf{2}}$ Dragutin Cvitanović