HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2012

Sep 10, 2012

REPUBLfKA HRVATSKA ilavni bilje:nik Ivna Kaliman

20260 Kordula, Kovadkl prolaz 25. I 020 715-758 + fax U Korduli, 3L. A8.2A12 -

PRTJEPIS av-46 /L2

.fa, javni biljeznik, I!.na Kaliman iz Kordule, Kovadki prolaz 25. , sastavila sam dana 31. (tridesetprvog.) ko:.ovoza 2AI2. (dvi j etisudedvanaeste ) godine, na redovitoj clavnoj skup6tini HTP Orebi6 d.d. Orebi6 odrzanoj u Orebi6u u hotelu ,,Be1tevue,, ovaj ----- ----, ----z A P I S N r K ____- Skup;tini je od. Nadzornogi odbora bio prisutan alan efospodin Lovro Kata1ini6, od Uprave direktor g;spodin Mladen Deld1]m, te dionidar i dionidarev punomo6nik prem; prilo;enom popisu sudionika (prilog A ovog. zapisnika) , dok je punomoc zaprimfjena i pohranjena u Upravi Drugtva. SkupBtinu je otvorio p:redsj ednik gospodin ,lakov-Spaso petkovi6 u \2,20 (dvanaest sati i dvadeset minuta) i do kraja predsjedavao njenim radom.- Priop6io je nazodnirna da 6e se glasovati jivno, dizanj em glasaakih 1isti6a, koje su dionidari dobili prije podetka skupBtine. ----- Utvrdio je da je poziv za c1a\,,]1u skupgtinu s prijedlogom odluka dostavljen swim dionibarima, te da je oljawljen u Narodnim nowinama br. 85. (osamdesetpet) od 25. (dvadeseEperogJ srpnja 2A12 - ( dvij eLisu6edvanaeste ) godine i preclstavlja sastavni dio ovog zapisnika (prilog B) . Kako u zaklnskom roku nije bilo protuprijedloga utvrdio je da dnevni red qlasa:_-- Otvaranje Skupitine, utvrdivanje broja nazodnih dionidara i nj ihowih punomo6nika, te izbor dva brojada glasova 2. I zwj eB6e: a) Uprave direktora o stanju i poslovanju Drultva za_ 2011. (dvij etisu6ej edanaes Lu ) s. _____, ____ b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad ___ poslovanjem Drugtva za 2011., ____- ___- ( dvij etisu6ej edanaestu) g. c) Revizora o obavlj enoj reviziji financijskih____ izvjegca DruSt!a za 201 i . ---- (dvij etisuaej edanaes tu ) S. _---- _____-

^z- \ - Lr drrd uru94l ou 46 /1-2

3- Doroien.e Ooluke o utv-adenju finan('isk.n _zvjes a z a 2 0-II . (dvijecisucejedanaescu) g.-------- 4. Donoienje Odluke o pokri6u gubitaka u 2011. r.l\ri ial-i < r.a ia^:.^aclrr\ n 5. Donolenj e Odfuke o davanju razrjesnice Upravi direktoru Drustva za poslovnu godinu 2011. (dvijetisucjedanaestu) 6. Donoienj e Odluke o davanju razrjesnice Nadzornom odboru DruStva za poslo\rnu godinu 2011. (dvijetisucejedanaestu) ------- 1 . Do'oSenie Odl*ke o -az-iede'liL ._anova Nadzo-.og

odbora-- - - -.

1. Donosenje Odluke o izboru alanova Nadzornog odbora

2. Donoien-e Odluke o inenovanj - tetizoLa za 'ot-. - Fin-n.iickih i7\riai.^ n..'<r\': rl )nl, r^./ 6 c -a^l . .,ra"ldesf ol I s .

todka prva

Preds- ecl1-k SkupdEi-e je -Lzvi_es-io da ie ra S{upgLin_ prisutno 124 .492 ( s todvadesettisu6aosamstodevedesetdvi j e ) dionice i isto toliko glasova, Bto od ukupno 175.820 ( s tosedamdesetpeLtisuCaosamstodvades et ) dionica aini 68,15 Z, Dd StupsLina moZ- donosi Ei pravova-- ane odluk^. Dorof _e pocpis-o poois nazoin-lh sudionika i iz" jes- io da se 1s-l nalazi na stolu radi uvida svim zainteresiranim. Do kraja nije bilo izmjena u broju nazodnih.-------------- -

Predsjedrlik skupitine je za brojade gfasova predloiio giospodu Anu Aranlcaiic i gospod.ina Donka Bakali6a. Drugih nri ia^l^d^ .i a h l^ n: ia nrr:i ^.i i6^1^^ .l:^ nr ^la. --- _-- r,-_-ova"le, d zatim utvrdio da je Skupitina jednoqlasno sa L20.B92 lstodvadesettisL_aosams-odevedesetdva) g-asa'ZA' do1'je a s- j ed e :u - - - - - - - - - - - - - -

ODLUKU

za brojaae glasova biraju se A.na Aranicasic i Donko qrkd l' .-----------.

r-^;!- ?irrda

I

a) Direktor druStva gospodin Mladen Deldr.rn je podnio izvj e56e o stanju i poslovanju Druitva u 2011 . rdv:iefisu eiedanaesLoj) gooini. I\apomenuo je da je de.al_ro pisano izvjeS-a dostavljeno d-ionicarima uz poz-v.

U raspravi nij e sudj elovao nitko. Nakon qlasovanj a nya.lc iF.l. : cL h<l .a ia ----ri : uvjov e uo je J^ups( rrrd j ed]:Ioqlasno sa L20.B92 (s todvadesettisuaaosans Lodevedesetdva ) dnn i i ^1a stiailaiu_______

ODI,UKU

Jsvdja se izviedce Uprave-d- rek -o-aa o s.aL)_u ,L pos'ova _ u D,, iFr,- ?: )n | | /drri i6ri c,'

b) IzvjeSae o radu Nadzornogi odbora dostavljeno je : n?adeiadri -: \T:d 2^r.^^ ^^^^.: Pw. | . vi.r gospoda Ljuoica Hanak je op-avd"1a 'zoscarak sa SLupir'_e. U rasordv: -'ie sudje,ovao n-LLko. Pr-dsjedniK Sk.p5r-ne je, noLo.l glosovalia, utvrdio i oojavio oa je SKupSr-na jednogl-s'o s a 124.892 (stodvadesettisudaosamstodevedesetdva) glasa'ZA'

$-3 - (strana treeca)$ $OU-46/12$

ODLUKU^®

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu)
godinu.-----------------------------------c) Revizorsko izvješće je dostavljeno dioničarima uz

poziv, a revizor je opravdao izostanak. Nakon rasprave u kojoj nije sudjelovao nitko, Predsjednik Skupštine je prijedlog odluke dao na glasovanje, a potom je utvrdio i objavio da je skupstina jednoglasno sa 120.892
(stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela
sliedeću-----Skupština sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) godinu.------------------------------------

točka treća

Financijska izvješća su dostavljena dioničarima uz poziv. Rasprave nije bilo. Nakon glasovanja predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela
sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Donosi se odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2011. (dvijetisućejedanaestu) g. ------------------------------

• bilanca sa aktivom u iznosu od 58.885.592,00 kn---------(pedesetosammilijunaosamstoosamdesetpettisućapetstodeve desetdvijekune)

• račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu-od 2.918.377,00 (dvamilijunadevetstoosamnaesttisućatristasedamdesetsedamkuna)----------------------------------

• bilješke uz financijsko izvješće-----------------------

• izvješće o novčanom toku--------------------------------

• izvješće o promjenama kapitala-------------------------točka četvrta

U raspravi o pokriću gubitaka Društva nije sudjelovao nitko, tako da je, nakon glasovanja, Predsjednik Skupštine utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892.
(stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela sljedeću-----------------------------------

ODLUKU

Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2011. (dvijetisućejedanaestu) g. u iznosu od 2.918.377,00 (dvamilijunadevetstoosamnaesttisućatristasedamdesetsedam) kuna prenosi se u slijedeće poslovne godine.-----------------------

točka peta

_ of_atable_

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda nije sudjelovao nitko. Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine je utvrdio i objavio da je Skupština jednoglasno sa 120.892 (stodvadesettisućaosamstodevedesetdva) glasa "ZA" donijela s1jedeću-----------------------------------

- 4 acl-r:n^ iaf\rrl-: I au 46/ L 2

ODI,UKU

D^ c ea r^?riaini.: lI^.a\/i dir 6Lr^," n.,,6 /r L-^.i^, .. -r s 6 odoh-r ^ rAd, n-^1,-_d: Te/(Lota u poslov4oj 20LL. (ov' jeq'sr.r..i.danaes .oj j godr-'

todka iesta

II r^ed.;v ni _io c,,/ii6 | ^. :^ h i I L^ '\r:L^n ^ :c^,,r- l - Dre.lsic.lni. si,,.<r ina ia '.F--.r; cL,,ncr '.: jednoglasno sa L20.892 (stodvadesettisu6aosamstodevedesetdva) or-rsr ' .4" .i-, ::--^ s -ede:t----.

OD],UKU

Daje se -(azrje6nica Dr edsiednic- i -.anov-ma \adTorrog odbora Drulbva kojom se odobrava njihov rad u poslovnoj 2011- (ov.LjeLisL ejedanaestoj ) goo ini. --.

toaka sedrna

Predsjednik SkupgEjne je o-vorio raspravu o pr ijed-og . z a :az!jeSenje dlanova Nadzornog odbora DruBtva. Kako sudionika u -:.ni:lri niiF hi l^ ^. ia,!r^^ ia cr:rrin :+, u.vrdio i objav'o da je S,<updLina jednogldsro sa .0.892 .s:odvadeseLEisL^aosamscodevedesetdva) 9-asa "ZA' do'jea s- I ede.u - - - - - - - - - - - - -

ODI,UKU

Od duznosti u Nadzornom odboru razrje6uju se: : -ljubica uara<, p-aeosjednica NadTornog odlo a----- 2 qicarkr q6<h..i. 7:miahi.: ^ra^e ialin .6 N-d?^rr^ft ^dl^^,:- 3.Daniela Petriaevii-coloj uh, alan Nadzornog odbora

i iil:.limir R^^^ia alrn Nr:d'^1n^^ ^^ra^.: ----. to6ka o6ma

U raspravi o izboru novih dlanova Nadzornog odbora nije : a:al ^v:^ ni rk^ lV:k^r ^ l^e^\/^^ ;: nr6/]cia^ni L cLrrn! .a 6 'j:-,=ciio i ob- av-o da je SkupSt _na jednoglasno s- 20.892 s:odvadesetti.ucaosamsLodevedeseEdvar g asa ZA" doni-elo : - - -decu

ODI,UKU

7: il:n^\ra \Tr/-lr^/.^^ ^rlh^r- hir:i,, c a 1. .fufio Marelii. OTB: 90640037860, eara, ZawalaLica 327 - 2. Boris Suvak, OIB: A36125L5409, Orebi6, Marka Maruliia

• 10.--------
• f. Niko Violic, OIB: 9A934]622I'1 , Orebi6, Set. P . Kres in'i ra JVt2a------.
• 1. Obrad Lalovac, OIBr 82916015243, cradac, Vfadimira Nazora 2. ----------

Lodka deveta

• .'lial ^u^\r:^ ni rk^ ia n.Fd< a.l. i r ! arP! av r :.-ciLire, .a{04 glasovanja, ucv!dio i objavio da je SkupsL;.a i-.:-onlFsi^ s.'.n oq. sLodvaoese-L_s,caosansLooev6d6cc-d..dr re-La J-L reuccu-_ _ -

oir,uxu

	Za	rewiziju		financijskih	izvjeS6a		DruEtva	za	20L2.
		:.-:t eEisucedvanaes tu )	g.	imenuje	se	tvrtka	iAudit		d.o.o.,
:'_. : <a .<="" td="">

ou 46/12

P-.eos- ednik Skupdtjne gospodin ,fekov-Spaso p6tkovi. je ^hi:rri ^ .l: ia /{.6.hi ra.! i ---^ . - ___ r i! !Ir_ _ er_/ dzoco_ma n a sudjelovanju u radu, te n 12,35 ( dvanaestsatiitridesetminuta) zakljuaio rad Glavne Skup3tlne.

.T:i,ni l-\iri6;niL.

fwna Kaliman. v. r.

Tvna Kafinan

Pr.ilozi zapisnika A i B kao u tekstu.

..r-ainobif jezniaka prisLojba u iznosu od 40,00 kn terneljem ta.. br. za-koE o j amobil j etnidkim prislojbama, te jaaalobiljeznidka nagrada u iaosu od 2-220,ao kn te-{eljem dl. 25. i 38. j al'nobil j einidke tarife i biii 6e placeni po uspostavljenon raeunu. 10. i PDV

Okr -gli pe6at: Republ i ka lrrvatska Javni bi 1j einik Tvna Ka-L-mar Kordula

4afazi u mom uredu pod poslovnim brojem OU-.J-a, javni biljeinik Ir..na Kaliman iz Koriufe potvrdujem da o-'raj prijepis u potpunosti istovjetan s izvornikom koji s e

HTP OREBIĆ d.d. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Orebić, 31. kolovoza 2012. god.

POPIS DIONIČARA I NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA NAZOČNIH NA SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 31. kolovoza 2012. godine

1. AUDIO po punomoćniku Tomislavu Lovriću (punomoć u privitku)		dionica	120.798
2. Ante Mrgudić	아내는 없다 이 이야기	dionica	94
	TYRIC OR RELEASED TO A SALE OF A
UKUPNO:			120.892

REKAPITULACIJA:

alj a Torsang Korelistanov (* 1939)
20. Politikana Starter (* 1915)
20. Politikana Starter (* 1916)

UKUPAN BROJ DIONICA	175.820
NAZOČNO NA SKUPŠTINI	120.892
$\frac{0}{0}$	68,75

Predsjednjka Skupštine Jakov Spaso Petković

\a temelju ilanka 277. stavak 2. Zakona o trgovadkim drustvima , te dlanka 56. Statuta drGn a HTP OREBIC d.d., Uprava DruStva (direktor) saziva ipoziva sve dioniiare na

REDOVITU GLA\'NU SKUPSTINU HTP ORIBIC d.d. Orebid

L Redovita Gla\,'na skupitina Druitva o&Zat 6e se u Orebidu dana 3l,kolovoza(petak) 2012.9, u hotelu "Bellevue" s poietkom u 12,00 sati,

tr Za Glavnu skupitinu DruStva se predlal-e slijededi

DNEVNI RED

-- S;r'aranje Skupitine, utwdivanje broja nazodnih dioniiara i njihovih punomoinika te izbor -;: brojaaa glasova.

• • ? Lprave direktora o stanju iposlovanju Drustva za 2011.g.
• : \adzomog odborao obavljenom nadzoru nad poslovanjem Drultva za 2011.g.
• : Rer izora o obavljenoj reviziji financijskih izvje!6a Dru3tva 2a2011.g.
• : l'::-.--!ie Odluke o utvrdenju financijskih izvjeSda za 2011.g.
• r- --=rs,-nje Odluke o pokiiu gnbitka za 2011.g.
• -', )::..-aje Odluke o davanju razrje3nice Upravi-direktoru Dru3tva za poslovnu godinu
• : tr':-]J-nje Odluke o davanju razrjesnice Nadzornom odboru DruStva za poslovnu godinu
• -, tr-:..--nje Odluke o razrjeienju ilanova Nadzomog odbora
• !, ].,..ienje Odluke o izboru dlanovaNadzomog odbora
• v, ]r:tr=nje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvjes6a Druitva u :.,1-s.

1 \:::nelju dianka 280. stavak 3. i 4. ZTD -a Uprava iNadzorni odbor Dru5tva , a --zo=r odbor po onim todkama dnevnog reda po kojima je zakonom ovlasten predlazu C-r,:oj skupstini Drustva donosenje slijedeiih odluka:

a :, Z,a brojaaa glasova biraju se Ana Arambaiii i Donko Bakali6

=: I Lslaja se Izvjei6e:

• ai Uprave -direktora o stanju iposlovanju DruStva za 2011.g.
• bi \adzomog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem DruStva za 2011.g.
• cl Rerizora o obavljenoj reviziji financijskih izvjcsia DruSlva za 201 1 .g.
• .::-!- Donosi se odlukao ut.rdenju financijskih izvjei6a DruStva za 2011.g.
• bilanca sa aktivom u iznosu od 58.885.592,00 kuna
• Eiun dobiti i gubitka sa ostvaienim gubitkom u iznosu od 2.918.377,00 kuna

• biljeSke uz financijsko izvje5ie

• iz\jesde o Dovdanom toku

• i^,jesie o promjenama kapitala

ad.,l. O_st\areni-€ubitak DruStva poslije oporezivanja za 201i. g. u iznosu od 2.91g.377,00 xuna prenosi se u sljede6e poslovne godine.

Ybse

rI j

• ad-5. Daje se razrjelnica Upravi_direktoru Drustva kojom se odobrava rad Uprave_direktora u poslovnoj 201 i.godini.
• ad.6. Daje se razrjei;sn predsiednici i ^dl{ovima Nadzomom odboru Drustva kojom se odobrara nj ihov rad u poslovnoj 201 1.godini.
• ai-l Od duznosti u Nadzornom odboru razrjesuju se :
• I Liubica Hanak, oredsjednica Nadzoinojodbora

• _. ntserRa Soslarjc- zanrjenica predsjednice Naclzotnog odbofs r. uanteta petr|aevii_Colojuh. clan Nadzomog odbora

• +. Vtadrmir Bogoie. clan Nadzonrog odbora

• ads. Za tlano\e Nadzornog odbora biraiu ser l.Jr'lio Marelii. OIB.q064 00i 7gob. Cara.,/avalarica i27 i.tJorrs Su\a],. OIB: 01672515409. Orebic. Marl,a Marulica l0 i.Niko Violi6, OIB: 909347622t 7, Otebi(, 5"l F.'K;;;;;;Iv/r" 4.Obrad Latovac, OIB: 829'i6015243. Grai"", Vil;l;il;;;;l
• = 9, oZa rwiziju financijskih izvjeSia DruStva za 2012.g. imenuje se tvrtka iAudit d.o.o.

N"];Tfi'rYliTl"rustva podijerjen je na 175 820 dionica , pojedinadnog nominalnog

Svala dionicr deie prar o na icdan slas

Prar o sudjeloranja na Clar nti sku;srini Dru(r\a imaju-sr i dionitari koji su uorsani u regislar liorltu _S.1"d o isnj"su, tlirinskoga dcpoziLamog drusr\a rSKDD )kao ,lurni"i 6jon,"u nu.,Lurn;'1" prijar oana pnle dana od.Zavanja Glavne skupstine i koji svoje sudjefou*j" nu ri"+Stirl O.*t"u Orchii-. e u^Lprai,' Obala Drustva pismeno preporudenom postom na adresu HTp oREBIc d.d. pomoraca 36 ili prijar u predaju oiolno u, pr"ao""l" ,az"t" idemiflliacijske isprave u p.aunu stLbu bm#","jk;.;,;;is;?"."f,.iiJ"a,r""*;"

Praro glaso\ anja osvaruje se neposredno ili pulem ovlailenog punomocnika. U prijat i da bi bila valjana pon-e6no je navest r . odnosno priloliu.: a) dionidar- fiziike osobe:

I

_ . -rme, prezime. prebival;Ste, OIB, broj dionica _broj glasova na Skupitini b) dionidar -pravna osoba

ar, t '/rtka. odnosno naziv pravne osobe , adresa, OIB, broj dionica_ broj glasova na JKUpStint,

_^^._l-t-"]& iruuttu ir Sudskog registra ili drugog registra o upisu osobe oviaStene za zaslupanle

te pravle osobe ne stariji od 30 rtana,

• puoomod za zastupanje opunomo6enika pravne osobe( ako pravnu osobu ne zastupa osob ovla\$ena za zastupanje prcma odredbama Zakona)'

ftqtodjavnog biljeznika ili u pravnoj sluzbi HTP OREBIC d d' ft @a stdjelovanj; i gjasovanje na Glavnoj skupStini koju daje.fizidka osoba mora biti

sadriavaii osobne podatke dionitara koji daje punomoc. broj dionica' odnosno ie opunomo6eniki da sudjeluje u radu Glavne skupStine i glasuje te datum vaZenja punomo6i.

la dionidari ili njihovi punomodnici , utwdujLJe Se njihov identitet uvidom

r skup3tinu koji su osnova za donodenje odluka dostupni su svim danom u vremenu od 09.00-12,00 sati u Pravnoj sluZbi DruStva podevSi Skup5tinu .

ritini ne bude utvrden kvorum , suuadno dlanku 78. Statuta, podetak 30 minuta . Ako ni nakon isteka tog wemena ne bude postignut kvorum, nkzzuje za dan 14 1tj:j]ila 2012.g.n 12.00 sati u hotelu "Bellevue" s tim i Glavnoj skupstini sve odluke rno6i pravovaljano donositi bez obzira na

HTP OREBIE d.d.

HTP AREBIC oRBBTC 2

F'5 e