HTP OREBIĆ d.d. — AGM Information 2010

Dec 3, 2010

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima , te članka 56. Statuta društva HTP OREBIĆ d.d., Uprava Društva (direktor) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU HTP OREBIĆ d.d. Orebić

• I. Redovita Glavna skupština Društva održat će se u Orebiću dana 06. listopada 2010.g. (srijeda) u hotelu "Bellevue" s početkom u 10,00 sati.
• II. Za Skupštinu Društva utvrđen je slijedeći

D N E V N I R E D

• 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika te izbor dva brojača glasova.
• 1. Donošenje odluke o davanju naknadne suglasnosti upravi Društva za zaduženja po kreditima:
• Ugovor o dugoročnom kreditu broj:080116471168- OTP banka/HBOR na iznos 6.000.000,00 kuna ,rok 16.01.2008.- 30.06.2018.
• Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 100208042072- OTP banka na iznos 4.000.000,00 kuna , rok 30.08.2010-31.08.2013.
• Ugovor o kratkoročnom kreditu broj :100303316485 -OTP banka/HBOR na iznos 4.000.000.00 kuna , rok 05.03.2010. - 15.11.2010.
• 1. Donošenje odluke o davanju naknadne suglasnosti o terećenju nekretnina -upis hipoteke po kreditima:
• Po Ugovoru o dugoročnom kreditu OTP banka/HBOR na iznos od 6.000.000,00 kuna upis hipoteke na čest.zgr. 270 i čest. zemlje 1235/97 K.O. Podgorje.
• Po Ugovoru o dugoročnom kreditu OTP banka na iznos od 4.000.000,00 kuna upis hipoteke na čest.zgr. 270 i čest. zemlje 1235/97 K.O. Podgorje , te čest. zgr.6 i čest.zemlje 183/1 i 183/2 K.O. Orebić.
• Po Ugovoru o kratkoročnom kreditu OTP banke /HBOR na iznos od 4.000.000,00 kuna upis hipoteke na čest. zgr. 270 i čest. zemlje 1235/97 K.O. Podgorje.
• 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta HTP OREBIĆ d.d. Orebić.
• 1. Donošenje Odluke o izboru dva(2) člana Nadzornog odbora.
• 1. Izvješće:
• a) Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2009.g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009.g.
• c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009.g.
• 1. Donošenje Odluke o utvrđenju financijskih izvješća za 2009.g.
• 1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka u 2009.g.
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za rad u 2009.g.
• a) Upravi (direktoru) Društva
• b) Nadzornom odboru Društva.
• 10.Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju financijskih izvješća Društva u 2010.g.

Uprava (direktor) i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini donošenje slijedećih odluka :

• ad.1. Za brojača glasova biraju se : Ana Arambašić i Donko Bakalić .
• ad.2. Daje se naknadna suglasnost na zaduženje Društva po kreditima:

• Na Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 080116471168 OTP banka/HBOR na iznos 6.000.000,00 kuna , rok 16.01.2008.-30.06.2018.

• Na Ugovor o dugoročnom kreditu broj:100208042072 OTP banka na iznos 4.000.000,00 kuna , rok 30.08.2010.- 31.08.2013.

• Na Ugovor kratkoročnom kreditu broj:100303316485 OTP banka/HBOR na iznos 4.000.000,00 kuna, rok 05.03.2010.-15.11.2010.g.
• ad.3. Daje se naknadna suglasnost o terećenju nekretnina- upis hipoteke po kreditima: -Po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj:080116471168 OTP banka/HBOR na iznos 6.000.000,00 kuna na čest. zgr. 270 i čest. zemlje 1235/97 K.O. Podgorje. -Po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 100208042072 OTP banka na iznos od 4.000.000,00 kuna na čest. zgr. 270 i čest. zemlje 1235/97 K.O. Podgorje , te čest. zgr. 6 i čest zemlje 183/1 i 183/2 K.O. Orebić.
• Po Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj: 100303316485 OTP banka /HBOR na iznos od 4.000.000,00 kuna na čest. zgr. 270 i čest zemlje 1235/97 K.O. Podgorje.
• ad.4. Na temelju članka 71. stavak1. točka 1. Statuta HTP OREBIĆ d. d. Orebić na Glavnoj Skupštini Društva održanoj dana 06.listopada 2010.g. donesena je

O D L U K A o izmjenama i dopunama Statuta HTP OREBIĆ d.d.

Članak 1.

U članku 21. stavak 3. riječ " članku 66." mijenja se i glasi:" članku 65."

Članak 2.

Briše se članak 31.

Članak 3.

U članku 33. stavak 2. riječi "u dioničku knjigu" zamjenjuju se riječima " Središnje klirinško depozitarno društvo , dioničko društvo (SKDD) d.d.

Članak 4.

U članku 44. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 57. stavak 1. riječi "tri(3) člana " mijenja se i glasi: "pet(5) članova".

Članak 6.

U članku 65. stavak 1.

• alineja 1. riječ "3% " mijenja se i glasi :" 15%".

• alineja 2. riječi "od godinu dana mijenja se i glasi:" od tri(3) godine",

• alineja 6. riječi "3.500.000,00 kuna" mijenja se i glasi:" 5.000.000,00 kuna"

• briše se alineja 7.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da na temelju ove Odluke utvrdi prečišćeni tekst Statuta.

ad.5. U Nadzorni odbor Društva birani su:

• 1. Biserka Šoštarić, dipl.oecc., Zagreb, Poljana Vladimira Nazora 2, osobna iskaznica broj: 101700787, izdana u PU Zagreb
• 1. Daniela Petričević Golojuh, dipl.iur., Zagreb, Svačićeva 15 , osobna iskaznica broj: 10315551, izdana u PU Zagreb.

ad.6. Prihvaća se Izvješće:

• a) Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2009.g.
• b) Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2009.g.
• c) Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009.g.
• ad.7. Donesena je odluka o utvrđenju financijskih izvješća Društva za 2009.g.
• bilanca sa aktivom u iznosu od 66.757.122,85 kuna
• račun dobiti i gubitka sa ostvarenim gubitkom u iznosu od 3.459.607,58 kuna
• bilješke uz financijsko izvješće
• izvješće o novčanom toku
• izvješće o promjenama kapitala
• ad.8. Ostvareni gubitak Društva poslije oporezivanja za 2009.g. u iznosu od 3.459.607,58 kuna pokrit će se iz revalorizacijskih rezervi.
• ad.9. Daje se razrješnica :
• a) Upravi(direktoru) Društva
• b) Nadzornom odboru Društva .

ad10. Za reviziju financijskih izvješća za 2010.g. imenuje se tvrtka "REPOS" d.o.o. iz Zagreba.

III. Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi dioničari upisani kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD) do 10 dana prije održavanja Skupštine. Pravo glasovanja ostvaruje se neposredno ili putem ovlaštenog punomoćnika.

Materijali za Skupštinu koji su osnova za donošenje odluka dostupni su svim dioničarima radnim danom u vremenu od 09,00-12,00 sati u pravnoj službi Društva od 01. rujna 2010.g. Ako na redovnoj Skupštini ne bude utvrđen kvorum , sukladno članku 79. Statuta, početak Skupštine se odgađa 30 minuta . Ako ni nakon isteka tog vremena ne bude postignut kvorum, Glavna Skupština se zakazuje za dan 20.listopada 2010.g.u 10,00 sati u hotelu "Bellevue" s tim da će se na odloženoj Skupštini sve odluke moći pravovaljano donositi bez obzira na broj nazočnih dioničara.

HTP OREBIĆ d.d. Uprava (direktor) Ante Mrgudić