HTP KORČULA d.d. — Share Issue/Capital Change 2016

May 3, 2016

HTP KORČULA d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, OIB: 63259199217, sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104

objavljuje

POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva HTP KORČULA d.d.

Uprava društva HTP KORČULA d.d. ( dalje: HTP KORČULA ili Društvo) i Nadzorni odbor Društva su na sjednicama Uprave od 29.04.2016.g., odnosno, Nadzornog odbora od 03.05.2016.g. donijeli Odluku o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa postojećih dioničara za sudjelovanjem u postupku povećanja temeljnog kapitala društva HTP KORČULA d.d.

Na iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, uplatom novih dionica Društva pozivaju se svi postojeći dioničari:

• 1. Pravne osobe i
• 1. Fizičke osobe.

Zainteresirani dioničari u svom iskazu interesa trebaju uključiti slijedeće podatke:

• 1. Ime i prezime/tvrtka, prebivalište ili sjedište, OIB, te broj dionica koji postojeći dioničar drži u Društvu;
• 1. ukupan iznos ulaganja u novcu putem povećanja temeljnog kapitala društva za koji se iskazuje interes (izražen u HRK) pod pretpostavkom da je cijena dionice definirana u visini od 50,00 (pedeset) HRK po dionici,
• 1. izjava kojom dioničar -ulagatelj potvrđuje da djeluje u svoje ime i za svoj račun,
• 1. eventualno ostale bitne značajke.

Budući da je ovaj poziv na iskazivanje interesa upućen samo postojećim dioničarima Društva, pretpostavka je da su isti upoznati s Društvom i njegovim poslovanjem, no svi se dodatno upućuju na pregled internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju kako dosadašnja temeljna financijska izvješća Društva, relevantne reference te reputacija Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuje na daljnji razvojni potencijal Društva.

Budući da se radi o hotelskom poduzeću, u koje je nužno izvršiti nova investicijska ulaganja i to u vrlo kratkim vremenskim okvirima, kako bi se napravila odgovarajuća priprema za slijedeću turističku sezonu, potrebno je osigurati dodatno financiranje za planirani investicijski ciklus.

S obzirom na navedeno, Uprava Društva ima interes, uz suglasnost Nadzornog odbora, ovime inicirati postupak povećanja temeljnog kapitala, te isti slijedom toga, objavljuju ovaj Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanje temeljnog kapitala.

Iskazi interesa koji uključuju podatke koji su gore pobrojani, moraju biti dostavljeni poštom ili osobno u roku od 10 kalendarskih dana od dana slanja ovog Poziva, na način da se dostavi ispunjeni i potpisani priloženi Obrazac u zatvorenoj omotnici s naznakom:

HTP Korčula d.d.

Ured Uprave "Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala strogo povjerljivo-ne otvarati" F. Kršinića 104 20260 Korčula

Svrha ovog Poziva je ispitivanje zainteresiranosti postojećih dioničara za sudjelovanjem u postupku povećanja temeljnog kapitala, kao i ozbiljnosti istih, s ciljem potencijalnog organiziranja izdanja novih vlasničkih vrijednosnih papira, sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Svaki postojeći dioničar Društva, kao potencijalni ulagatelji, može iskazati svoj interes za povećanje temeljnog kapitala Društva, razmjerno svojem sadašnjem sudjelovanju u vlasničkoj strukturi, sukladno pravu utvrđenom u odredbi čl. 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Cjelokupni postupak pripreme transakcije povećanja temeljnog kapitala, što uključuje pripremu i sazivanje glavne skupštine Društva, kao i druge aktivnosti potrebne za provedbu povećanja temeljnog kapitala, uključivo i njen opseg, će se utvrđivati i pripremati isključivo temeljem interesa iskazanog od strane postojećih dioničara, ukoliko tako iskazanog interesa bude, nakon objave ovog Poziva. Pripremi transakcije i sazivanju glavne skupštine Društva se neće pristupiti ukoliko će ukupni iskazani interes za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, od strane svih dioničara, kao potencijalnih ulagatelja, bude manji od 21.000.000,00 (slovima: dvadeset jedan milijun) kuna ili ako ponuđena cijena po dionici bude manja od 50,00 (pedeset) kuna.

Budući da gore upućeni poziv na iskazivanje interesa ne sadrži informacije o dionicama i/ili društvu potrebne za donošenje odluke o ulaganju, u smislu odredbe čl. 343.toč.5. Zakona o tržištu kapitala, isti se ne smatra javnim pozivom na upis i uplatu dionica Društva, pa ovo iskazivanje namjere nije obvezujuće za Društvo, odnosno, ne predstavlja ponudu na upis i uplatu dionica Društva.

HTP KORČULA d.d.