HTP KORČULA d.d.

AGM Information • Nov 19, 2021

HTP KORČULA D.D. HR-20260 KORCULA SETALISIE F KRSIMICA 104 CROATIA T +385 52 858 601 F +385 52 757 000 E UPRAVAGAMINESS COM WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA SREDIŠNJI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA (SRPI) Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb

HINA OTS Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

Podaci o izdavatelju HTP Korčula d.d. Šetalište Frana Kršinića 104, Korčula OlB: 63259199217 oznaka dionice: HTPK-R-A (HTPK), redovito tržište Zagrebačke burze Republika Hrvatska ISIN: HRHTPKRA0002 LEI: 74780000Z06HHQ2TGW47

Korčula 19. studenoga 2021.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu

Upava HTP Korčula d.d.sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104, OlB: 63259199217 (dalje u tekstu: Izdavatelj), sukladno odredbama 277. i 278. Zakona o trgovačkim društvima, donijela je dana 17. studenoga 2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Izdavatelja koja će se održati 30. prosinca 2021. godine u sjedištu Izdavatelja, u hotelu Aminess Liburna, s početkom u 10,00 sati.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Izdavatelj objavljuje Poziv dioničarima Izdavatelja za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, u propisanom roku i u propisanom sadržaju.

lzdavatelj ujedno izvještava da se poziv u punom sadržaju objavljuje i u Narodnim novinama, na stranicama Sudskog registra te na web stranicama Izdavatelja.

HTP KORČULA D.D.

HTP KORCULAD D PACIEL CONSULTION CONSULTION THE 2010 13:20:00 11.02.2019 11:00 PM 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 CORLONE (1980) 1986 (2001) 1986) 1991 (1995) 1991) 1996 (1994) 1996 1994 (1994) 1996 1994 (1999) 1999) 1999 1999 (1999) 2007 Memoria Karam Home » ya D. PROSEDA COSCO COSPA CAR GARALA (pPPAA). Cone Resultations an Dat Mercurity of Data Marca Suscensi

Na temelju članka 277. i članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva HTP Korčula d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, Korčula Orbitva Hrvati.
104. OlB: 53250100217. (dolla v teleko Dolje) (1) Druženje ostalih usluga 104, OB: 63259199217 (dalje u tekstu: Društvo), Ubrava Društva donijela je dana 19. studenog 2021. Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje i objavljuje

POZIV

dioničarima društva HTP KORČULA d.d. za sudjelovanje na glavnoj skupštini

• Glavna skupština Društva održati će se dana 30. prosinca 2021. godine u sjedištu Društva, u hotelu Aminess Liburna s početkom u 10,00 sati.
• I I

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara.
• 1. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka iz točaka 2. i 3.

Ad2. Odluka o odobravanju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzomog odbora

Glavna skupština odobrava Politiku primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora koju je utvrdio Nadzorni odbor, a koja čini sastavni dio ove Odluke:

1

POLITIKA PRIMITAKA

UVODNE ODREDBE 9.

Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) ima za cilj doprinijeti poslovnoj strateglji, dugoročnim izdrani i naseljeno Društva i njegovih dioničara, na način da osigura tronsporentne, održive i stimulativne primlitne čloniva Uprave Društva, kao i članova Nadzornog odbora.

U odnosu na člonove Uprave Društva, Politikom se istovremeno potiče nagrađivanje po učinku, ali i odvraćanje od rizika koji prelaze poslovno prihvatljive rizike za Društvo, čime se stvaraju uvjeti za vođenje poslova Društva prema načelima razumnog poduzetništva. Pored navedenog, Poljtikom se nastoje stvoriti uvjeti za privlačenje i zadržavanje profesionalnog upravljačkog kadra koji se i ukupne primitke, intelektuolno i radno poticajno okruženje, vlastitim radom i zalagra jem cijenijeti održivom rastu i dobrobiti Društvo, čime se ostvaruju strateški ciljevi Društva i njegovih zapoplnija. Po dobrobit dioničara i društva u cjelini.

Pojam članovi Uprave u ovoj Politici uključuje predsjednika Uprave i članove Uprave, osim ukoliko je Izrijekom drugačije navedeno.

Nadolje, Politikom primitaka članova Nodzornog odbora Društva za četverogodišnje rozdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Politika) definiraju se primital i relovenogomshe rozdoblje 2021. sudjelovanje u rodu Nadzoroga odbore Da žtvo sudjelovanje u radu Nadzornog odboro Društva.

2. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

Ugovore o rodu s članovima Uprave, u ime i za ročun Društvo, sklapa predsjednik Nadzornog odbora Društvo, temeljem odbornog odboro. Ugovor se stvo, skupu presjednik Nadzornog odborno
člano uprave. Ugovor prestnje ispunjenjam nastasen i i člana uprave. Ugovor prestoje iz nemonom se skupa na vrgenije morodno noročno pojeda
vremeno na koji je sklonilop, sporozvozane pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; is vremena na koji je sklopljen, sporozumom ugovornih strana na minim i ugovorom; istekom
svokim pojedinačnim ugovoram svakim pojedinačnim ugovorom.

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke zo isplotu člonovi uprave ostvaruju sukladno
svakom poledinočnom ugovoru svakom pojedinočnom ugovoru.

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž, ako on po prestanku ugovora s Društvom,
odlazi u prijevremenu mirovinu, odlazi u prijevremenu mirovinu.

Članovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvom sklopiti ugovor kojim se reguliraju njihova prova i obveze koja proizloze s Društvom skopiti ugovor kojim se regulirgju
internim aktima Društva i ovom Politikom internim aktima Društva i ovom Politikom.

3. PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Primici članova Uprave utvrđuju se ugovorom te obuhvaćaju fiksne i varijobilne primitke, a ukupna naknada za njihov roduključuje i druge novčane i/ili nenovčane pogodnosti, povezane s obvljanjem
njihovih zadatako koo članova Uzrove Društva njihovih zadataka koo članova Uprave Društva.

3.1. Fiksni primici

Fiksne primlitke članova Uprave čini mjesečna plaća izrožena u bruto iznosu. Fiksni primici odrožavaju profesionalno iskustvo i kometeni injesteni pracu zara i nisu i nisu i primi odrožbolju
te u usporedivim društvimo dielotootku složena v stakođer uzimaju u obzir situaciju n te u usporedivim drušinom, djelotnošću, složenošću strukture i poslova na tržištu roda
obzir uvjete rodničkih primitoka i vijelo toda u strukture i poslova) u regiji, uzimaj obzir uvjete radničkih primltako i uvjeta rada u Društvu.

Iznimno, člonovi Uprave koji nisu zaposleni u Društvu nemaju pravo na fiksne primitke.

3.2. Vorijabilni primici

Članovi Uprave nemaju ugovoreno pravo na vorijablini dia godišnje nagrade. Članovima Uprave mogu se isplatiti varijabilni primici terneljem odluke Nadzornog odbora Društvo sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini, uz ostvarenje uvjeta propisorih od strone Nadzornog odboro, objektivnih financijskih mjerila (poslovila Farje u jetu propravnih od strone Nadzornog odbora, objektivni
Društva.

Člonovi Uprove koji nisu zaposleni u Društvu mogu steći provo na vorijobilne primitke suklodno ugovoru sklopljenim s društvom i/li odluci Nadzornog odbora sukljobilne primike ukljodno ugo
godini, uz ostvarenje uvieta propisnih od strano Valiadno ostvarenom rezultatu u poslovn godini, uz ostvarenje uvjeta propisonih od strone Nodzornog odboro, objektivnih financijskih mjerilo (poslovni prihodi, EBITDA, GOP...) i procjene Nadzornog odbora o stonju i razvoju i razvoju Društvo.

Godišnja nagrada se Honovima Uprave isplečuje u novcu ili prijenosom dionica Društva prema njihovoj tižišnoj vrijednosti na dan donošenja odluke Nada in prijenosom dionico Društvo prema njiho
isplote godišnje nograde Društvo bude u knjij djenost, pod uvjetom do trenutku do isplote godišnje nagrade Društije Barbine nadzornog odbora, pod uvjetom do trenutku dospijeća
podišnje nagrade Društvo bude u knjizi dionica upisano kao imatelj vlostitih di

ovlašteno raspolagati. Ukoliko u trenutku dospljeća isplote godišnje nograde Društvo nije imatelj vlastitih dionica s kojima je ovlašteno raspolagati, cjelokupon iznos godišnje nagrade isplatit će se u novcu. Ukoliko član Uprave na ime godišnje nagrade stekne dionice Društva, nije dužnja zadrže se ve određeno vrijeme nakon što ih je stekao, odnosno, ovlašten je njima slobodno raspologati od trenutka stjeconjo.

3.3. Odgođena isplata I povrat varijobilnog dijela primitaka

U Društvu nije predviđena odgođeno isplata dijela primitoka, niti obveza povrata isploćenih varijabilnih dijelova primitaka. U slučaju da se zakonom zahtijeva odgođena isplata dijela primitaka i/li obveza povrota isplaćenih varijabilnih dijelova primitaka, primijenit će se odredbe zakona.

3.4. Druge pogodnosti

Društvo će nadoknaditi članovima Uprave troškove koji su povezani s obnašanjem njihove funkcije, odnosno s ispunjavanjem njihovih ugovornih obveza te članovi Uprave sukladno sklopljenim naselje. Po i/ili važećim internim oktima mogu ostvariti pravo na druge pogodnosti i primitke:

• Korištenje službenog automobila Društva u službene i privatne svrhe,
• Korištenje računala, mobilnog telefona i sl.
• Naknada troškova službenog puta u zemlji i inozemstvu,
• · Zivotno osiguranje,
• Polica osiguranja od nezgode i ostale pogodnosti i primitke.

Sve navedeno članovi Uprave ostvaruju na način i uz uvjete utvrđene općim oktima Društva ili na način l uz uvjete koko može biti naknodno ugovoreno, ovisno o okolnostima, a članovima Uprave pripadaju I sva druga prava koja pripadoju i drugim zaposlenicima Društva temeljem općih okato Društva.

4. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukobo interesa i zabrani tržišnog natjecanja s Društvom. Članovi uprave obvezni su čuvati tajnost povlaštenih informacija te čuvati poslovnu tajnu.

5. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Glavne skupštine Društva. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svih stvornih troškova neznih za prisustvo i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor može imenovoti vominiji ili (pod)odbore radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. U slučnju da su Klanovi Nadzornog odbora ujedno i članovi komisija i drugih (pod)odboro, pripada im i nograda za rad utvrđeno za članove tih tijela, ako je tako propisano.

ZAVRŠNE ODREDBE 6.

Ovu Politika primitaka utvrđuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine, od 2021. ·· 2024.

Nadzorni odbor nadzire primjenu Politike te ispituje i Izvješće o primicimo iz čl. 272. Zokona o trgovočkim društvima.

Nadzorni odbor je ovlašten odstuplti od ove Polltike u dijelu fiksnih I varijabilnih primitoka na način do iste reguliro u drukcijim iznosima, uz obavještavonje Glavne skupštine na prvoj sljedećoj sjednici o odstupanju od Politike, s novođenjem razloga i opsego odstupanja.

Ovo Politika se podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini, sukladno čl 247.o Zakona o trgovačkim društvima te stupa na snogu donom odobrenja od strone Glovne skupštine Društvo. Ako Glovno skupština Društva ne odobri ovu Politiku, Nadrorni odbor će podastrijeti svoju preispitao opolitiku primitaka na prvoj sljedećaj glovnoj skupštini.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave I članova Nadzornog odbora za 2020. 1

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za 2020.
godinu. godinu.

= Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Važne obavljesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Društva iznosi 123.443.450,00 kn (slovime:
tri, tisuće četiristo, pedesetkunal je nadišnji tri tisuće četiristo pedesetkuna) i podijeljen ie na 2.468.869 dionica kreme
nominalnom Iznosu od 50.00 kn. oznaka UTSV R nominalnom iznosu od 50,00 kn, oznake HTPK-R-A. Svaka redovna dionica, odnosno svakih 50,00 kuna nominalnog iznosa dlonica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.
Društva, vistite (trezorsko) dijenia Društvo nema vlastite (trezorske) dionice.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva kod Središnjega kliriškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanjirani.
Glavne skunttine i koji je prilavio svoji in skoga depozitarnog d Glavne skupštine i koji je prijavio svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini u plsanom obliku najka se strano od oje nanjera sobje nanjera sudjelovanja Tra Gravnoj skupstini u pisanom obiliko
skupštine, skupštine.

U navedene rokove se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje
Glavne skupštine Glavne skupštine.

Dioničari mogu prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili preko svog zastupnika,
odnosno opunomoćenika odnosno opunomoćenika.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanje Glavne odjavljenih boluka, bri te od dana
stranici društva http://htn.korsula.hr stranici društva http://htp-korcula.hr.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 60 mlnuta prije početka Glavne skupštine radi prevodobne iznače Popisa nazočnih dioničara i opinomočenika dioničara, prije
Prilikom evldentiranja dioničari i/li olibnih razvira nazočnih dio Prillkom evldentiranja dionličari i/li njihovi opunomočenici moraju se legitimirati valjanim dioničara.
Za utvrđivanje identiteta, (esebna, iskosice ik za utvrđivanje ldentiteta (osobna isheznice ili putovnice), te za utvrđivanje svojstva općini
dioničara, kao i za utvrđivanje svojetva okopolneja, te za utv dioničara, kao i za utvrđivanje svojstvanicej, te za utvrdivanje svojstva opunomoćenika
Glavnoj skupštini Izvod iz sudskog rastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, Izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe).

Postupak prijave/glasovanja preko opunomočenika

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, od osnopijskupštini
u ime dlogičara koji le pravna osoba, izdeja saste punomoći koju izd u ime dioničara koji je pravna osoba, izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/li glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i nadresu opunomočitelja, ukupan broj dionice, ime i prezime
prezime, odnosno, tvrtku, probivalište odsesno i adresu opunomočit prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomočenika, vlasnica, ime i
opunomočijelja odposno zakonskog se tranične i adresu opunomočenika, vlastoručni opunomoćitelja odnosno zastupnika III zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelji potpis osoba Preporuča se korištenje obraze prijave na sudjelovanje na Glavnoj skupštih i prevneji, ki je opunomočiji, koji se mogi. dobiti u poslovnim prostorijama Društva, u Korčuli, Šelališite Frana Kršinića 104.

11.

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu, mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovleštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra)

Uvrštenje novih predmeta no dnevni red

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavljnog kapitala Drustva nakon
se objavi, uz svakl novi prodmot na tijevalu da se neki predmet stavl na dnev se objavi, uz svakl novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni moru se bali obrazelje i prijediog odluke.
Održavanja Glavne skupštino Hani se saha enevni red Društvo mora primiti najmanje 30 održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahljeva Društvu.

Protuprijedlazi dioničaro

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava I/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih (mena i prezimena, obrazivalnih obor o nekoj todi onekoj todi onevnog
dostupni osobama navedonim u Alenku 201 dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 do 3. zakona o treoveckim oruštvima pod tamo
Društvu svoj protuprijedlog na sljednja od se svoji za 1. održavanja Glavne sk Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: HTP Korčula Glavne skupstiha dostav
Dan prijeda protuprijedloga Družbu u se se u na prije održavnja Gravne Kršlnića 104, Korč Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u oval rok od 14 dana.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru Nadzornog odbora i Imenovanju revizora Društva, medutim ovaj prije prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pravo na obavlještenost o poslovima Društva

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članko i ustva i rostva i roznovačkim je io potrea.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Skupštine

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održat če se 30. prosinca 2021. godine u 14,00 sati, na istom mjestu, s istina duća
redom, bez obzira na noriolacio in ozvoro redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

cula d.d. - TP KORCULA d.d. 20260 Kortula Setallište F. Kritinića 104